证券代码：300937             证券简称：药易购           公告编号：2021-004

                    四川合纵药易购医药股份有限公司

               第二届董事会 2021 年第一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

       四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2021
年第一次会议于 2021 年 2 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会
议的通知于 2021 年 2 月 19 日以书面、电话方式通知全体董事。会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议由董事长李燕飞女士主持，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规
定。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

       1.审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修改<四川合纵药易购医药股
份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》

       根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法律法规的规定,结合公司首次公开发行股票并在深圳
证券交易所创业板上市的实际情况,公司拟对《四川合纵药易购医药股份有限公
司 章 程 》 进 行 修 订。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、公司类型及修改<四川
合纵药易购医药股份有限公司章程>并办理工商变更登记的公告》及相关公告。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2. 审议通过了《关于公司与四川神鸟世纪科技有限公司、夏婧拟共同设立
控股子公司四川金沛方药业有限公司的议案》

    为顺应医药产业互联网发展趋势，在实现规模扩张的同时，丰富和优化公司
品类，公司拟设立自有控销平台，发展自有贴牌产品阵营、赋能终端。现公司拟
通过货币出资方式与四川神鸟世纪科技有限公司（以下简称“神鸟世纪”）、自
然人夏婧共同设立控股子公司—四川金沛方药业有限公司（以下简称“金沛方药
业”）。

    金沛方药业注册资本人民币 1000 万元，合作各方持股比例为公司持股 51%，
四川神鸟世纪科技有限公司持股 44%，夏婧 5%。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、备查文件

    1.四川合纵药易购医药股份有限公司第二届董事会 2021 年第一次会议决议。




    特此公告。




                                  四川合纵药易购医药股份有限公司董事会

                                             2021 年 2 月 24 日