四川合纵药易购医药股份有限公司
                       2020 年度董事会工作报告


    2020 年，随着各项医改政策持续深化，并陆续落地，药品流通行业迎来新
的挑战和发展机遇。人口老龄化加速、人民群众生活水平提高以及保健意识增强，
特别是伴随着年初新冠病毒疫情在全球范围内爆发，全社会对健康生活高度关注，
医疗保健、医药健康方面的需求不断提升，药品流通市场正在呈现新的特点和趋
势。特别是随着医改政策的持续推行，药品消费逐步从医院流向院外，也推动了
药品销售院外市场的蓬勃发展。新冠病毒肺炎疫情期间，院外市场的药店、诊所
等成了广大消费者主要的医疗物资和药品获取渠道。公司积极参与抗疫保供，发
挥药品批发零售一体的业务优势、电商平台以及自建物流体系的网络覆盖优势，
积极响应各级政府号召和群众用药需求，在确保防控安全的前提下尽最大限度保
证了药品防疫物资配送及供应，被四川省商务厅确定为“第二批省级应急保供骨
干商贸流通企业”。

    2020 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律
法规规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，切实履行董事会
职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效地
保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。将 2020 年
度主要工作情况报告如下：

    一、公司经营情况
    1、业务定位始终聚焦于院外，符合医药流通市场的发展趋势
    新一轮的医疗体制改革以来，在医疗、医保、药品供应三大细分领域国家监
管部门陆续密集出台了多项政策，以“医药分开”、“分级诊疗”、“两票制”、
“带量采购”为代表的一系列行业监管政策陆续出台，特别是移动互联网的发展，
不仅打破了旧有的药品流通利益分配格局，同时也为院外市场的蓬勃发展提供了
土壤和机遇。从四川区域市场容量来看，公司整体市场占比依然存在很大的提升
空间。本次疫情的爆发推动了互联网医疗的发展，也加速了院内处方向院外市场
流通的步伐。公司多年来一直坚持院外市场医药流通综合服务商的业务定位，与
行业发展趋势高度契合。报告期内公司主营业务收入整体保持了持续快速增长趋
势，收入规模从2019年的22.89亿元增长到2020年27.90亿元，同比增长21.87%。
随着年初新冠病毒疫情的爆发，全社会对健康生活高度关注，医疗保健、医药健
康方面的需求不断提升以及持续增长的市场空间为公司收入规模的持续快速增
长奠定了市场基础。

    2、电商平台快速发展，客户结构持续优化，终端纯销业务持续快速增长
    在国家深入推进“互联网+”行动计划的大背景推动下，药品流通行业与互
联网逐步走向深度融合，并呈现出新的发展特点和竞争格局。作为医药供应链中
链接上下游企业的中间环节，医药流通行业中不同主体的需求在不断升级，如何
高效构建一条从工厂到 C 端客户（F-B-C）、横跨批发和零售两个环节的药品流
通高速公路，如何整合线上与线下流量实现数字化驱动发展，正在成为所有医药
商业公司不得不面对的课题。在国家深入推进“互联网+”行动计划的大背景下，
药品流通行业与互联网逐步走向深度融合，并呈现出新的发展特点和竞争格局，
也引来了各路资本的觊觎，医药电商市场进入快速成长阶段，传统的医药商业互
联网新贵新旧势力逐鹿，医药流通行业扩区域平台整合、供应链整合、流量整合
的时代已经到来。
    公司于 2014 年在行业内率先引入互联网及大数据技术，搭建医药电商平台，
通过“医药流通+互联网”的方式，实现了传统的医药流通与新兴的互联网及大
数据技术的有效结合，为终端用户提供了便捷的采购体验，大幅提高成交效率，
同时也成为公司快速拓展终端客户的有效手段，实现销售规模的快速扩张。截止
2020 年 12 月 31 日，公司电子商务平台注册用户数达 7.3 万家，年均周活跃用
户数 1.1 万家，增长率分别为 15.77%、35.58%   ；电子商务业务收入从 2019 年
的 9.76 亿增长到 2020 年的 12.12 亿，增长率为 24.18%。
    借助医药电商业务的快速发展，推动公司“终端为王”战略的落地，报告期
内公司持续优化客户结构。公司覆盖的社区医药终端、基层医疗机构数量显著增
长，从 2019 年的 3.3 万家增长至 2020 年 3.7 万家，对省内零售连锁公司的覆盖
率也达到 80%以上；相应地，终端纯销业务收入从 2019 年的 13.07 亿元增长至
2020 年的 16.36 亿元，增长率达 25.17%，构成报告期内主营业务收入持续快速
增长的主要因素。
    3、品种和渠道不断丰富，上下游渠道资源良性互动，积极参与抗疫保供，
推动购销规模持续增长，但毛利率及毛利额略有下滑
    针对院外市场医药终端丰富的用药需求，以及公司自身及下游医药终端客户
的盈利诉求，经过多年积累，公司已建立起完善的医药品种管理体系并持续优化。
一方面，报告期内公司经营的医药类产品数量超过 18,000 个，覆盖西药、中成
药、中药饮片、食品和保健食品、医疗器械及非药品等多个类别，能有效满足院
外医药终端常见病患的用药需求，为终端客户在本公司进行一站式采购奠定了基
础。另一方面，满足客户多样性需求的同时，公司结合自身渠道优势和区域性用
药习惯，重点开发和培养自身的优势品种资源，有效保障公司盈利能力，并对客
户形成粘性。2020 年度公司拥有 1,200 家制药企业 7,400 余个医药品种的全国
或区域代理、经销资格，其中，包括 150 余家制药企业 350 余个品种的独家代理
资格。公司着力打通上游厂商至医药终端之间的壁垒，依靠强大的终端覆盖能力
和服务能力，2020 年实现精准营销 5.65 亿元，较 2019 年增长 45.48%。
    收入增长的同时净利润有所下滑，主要系毛利率下降 2%。一方面，公司于
2020 年开始执行新的《企业会计准则-收入》，将运费及相关成本作为合同履约
成本在营业成本中列支，2020 年公司仓储物流费用 1,937.30 万元，营业成本口
径的调整导致毛利率下滑近 1 个百分点。另一方面，受疫情影响公司产品销售结
构发生变化，疫情期间感冒、发烧类药品的药店销售受到严格管控以及民众减少
外出导致公司代理、经销的感冒、抗生素等药品的需求下降，毛利率及毛利额有
所下降。此外，随着药品流通行业与互联网逐步走向深度融合，医药电商市场进
入快速成长阶段，传统药品流通企业、医药电商平台及行业外电商企业之间跨界
竞争愈发激烈，为持续扩大市场份额，公司在业务的开展过程中除了主动调整产
品结构外，采用了多种促销手段与营销方案，加大促销投入力度，主要表现为销
售折让，2020 年公司销售折让同比去年增加 900 万元，也成为毛利率下降的因
素之一。
    综上所述，2020 年公司销售收入 27.90 亿元，同比增长 21.87%，实现归属
上市公司股东的净利润为 5401.77 万元，净利润较去年同期下降 16.46%。电子
商务平台注册用户数达 7.3 万家，年均周活跃用户数 1.1 万家，增长率分别为
15.77%、35.58%；电子商务业务收入从 2019 年的 9.76 亿增长到 2020 年的 12.12
亿，增长率为 24.18%，终端纯销业务收入从 2019 年的 13.07 亿元增长至 2020
年的 16.36 亿元，增长率达 25.17%，其中实现精准营销 5.65 亿元，较 2019 年
增长 45.48%。
    二、董事会日常工作情况
    1、董事会会议召开情况
    2020 年公司董事会共召开 5 次会议，董事会的召集、提案、出席、表决、
决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要
求规范运作。具体召开情况如下：
    （1）2020 年 2 月 10 日，公司董事会召开了第二届董事会第七次会议，审
议通过《关于公司 2017 年-2019 年度审计报告的议案》《关于公司 2020 年度向
银行申请综合授信的议案》 关于确认公司 2019 年度关联交易发生情况的议案》
《关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》等 5 项议案。
    （2）2020 年 4 月 13 日，公司董事会召开了第二届董事会第八次会议，审
议通过、《关于公司与老百姓健康药房（四川）有限公司展开业务合作暨预计 2
020 年度发生关联交易的议案》《关于公司变更对合纵药易购（河南）医药有限
公司增资暨收购合纵药易购（河南）医药有限公司部分股权的议案》《关于确认
公司与四川福方医疗器械有限公司合资设立子公司暨发生关联租赁的议案》《关
于公司增加经营范围的议案》《关于修改<四川合纵药易购医药股份有限公司章
程>的议案》等 6 项议案。
    （3）2020 年 5 月 12 日，公司董事会召开了第二届董事会第九次会议，审
议通过《关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2019 年度
总经理述职报告的议案》《关于公司 2019 年度董事会秘书述职报告的议案》《关
于公司董事会四个专门委员会 2019 年度履职情况报告》《关于审议公司 2019
年度独立董事述职报告的议案》等 12 项议案。
    （4）2020 年 5 月 21 日，公司董事会召开了第二届董事会第十次会议，审
议通过《关于修改<关于四川合纵药易购医药股份有限公司申请首次公开发行人
民币普通股股票（A 股）并在创业板上市的议案>的议案》、《关于修订<关于授
权董事会办理四川合纵药易购医药股份有限公司首次公开发行人民币普通股股
票（A 股）并在创业板上市有关事项的议案>的议案》、《关于四川合纵药易购
医药股份有限公司及相关责任主体对欺诈发行上市的股份购回承诺的议案》等 4
项议案。
    （5）2020 年 8 月 20 日，公司董事会召开了第二届董事会第十一次会议，
审议通过《关于公司 2017 年 1 月-2020 年 6 月审计报告的议案》《关于聘任公
司证券事务代表的议案》等 3 项议案
    2、董事会对股东大会决议执行情况
    2020 年度，公司共召开 1 次年度股东大会，5 次临时股东大会。董事会根据
国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授
权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。
    3、董事会专门委员会履职情况
    公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展
委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则
规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，发挥了专门委员会的作用，促
进公司的持续发展。
    4、独立董事履职情况
    公司独立董事自任职以来，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会
议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独
立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众
股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注
和参与研究公司的发展，利用自己的专业知识做出独立的判断。报告期内，公司
独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。
    5、公司治理状况
    进一步推进公司治理建设，报告期内董事会按照《公司法》《证券法》《上
市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》，以维护公司和股东的利益最大化
为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、
风险与内部控制能力。规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者关系
管理工作，进一步提高公司治理水平。
    三、2021 年董事会工作计划
    1、扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，高效执行每项股东
大会决议，发挥董事会在公司治理中的核心作用。同时加强董事履职能力培训，
提高公司决策的科学性、高效性和应对环境风险能力。
    2、切实做好信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关
要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。建立
良好的投资者关系，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。
    3、持续优化内控体系，提升管理水平。进一步强化公司内部协同、提升运
营效率，加强内控建设，不断完善风险控制体系，加强募投项目的投入管控；强
化全面预算和目标成本管理，提升财务管控能力和盈利能力；进一步提升人力资
源管理水平，优化考核评价机制和薪酬激励机制，提升人员使用效率，充分发挥
人才价值；围绕客户价值，做好质量管理，打造优质品牌形象。
    4、下游注重为客户深度赋能，上游加强品种开发及运营。加强“技术输出”
+“资本输出”的双轮驱动模式下的跨省广域覆盖工作。加强研发基础平台建设，
提升硬件、软件和团队水平，加快拓展速度，充分利用积累的资源与优势，构建
新的增长点。
    2021 年，公司董事会将继续按照监管要求，加强自身建设，从维护股东的
利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向开展工作，沿着 F-B-C
的道路继续前进，奉行“广域覆盖、终端赋能”的经营思路，打造线上与线下结
合的服务体系，锐意进取，不断创新，力争实现公司规模持续扩张、市场占有率
持续提高的同时，保证公司盈利能力的持续增强。




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                                                       2021 年 4 月 15 日