证券代码：300937             证券简称：药易购           公告编号：2021-038



                    四川合纵药易购医药股份有限公司

               第二届董事会 2021 年第五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

       四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2021
年第五次会议于 2021 年 9 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会
议的通知于 2021 年 9 月 7 日以书面、电话方式通知全体董事。会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议由董事长李燕飞女士主持，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规
定。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

       1、《关于设立控股子公司的议案》

       为顺应医药产业互联网发展趋势，满足人民群众对健康产品需求的持续增
长，公司整合现有资源，引入国内外知名品牌保健品资源，丰富优化公司经营品
类，创新服务模式，提高服务效率，现公司拟通过自有资金出资人民币 510 万元
与珠海蔚蓝医药有限公司（以下简称“蔚蓝”）、珠海祥瑞化工有限公司（以下简
称“祥瑞”）及自然人彭丽红共同设立控股子公司—海南欣然健康科技有限公司
（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）。

       海南欣然健康科技有限公司拟注册资本人民币 1000 万元，其中，公司认缴
人民币 510 万元，持股比例为 51%，蔚蓝认缴人民币 200 万元，持股比例为 20%，
祥瑞认缴人民币 150 万元，持股比例为 15%，彭丽红认缴人民币 140 万元，持股
比例为 14%。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会 2021 年第五次会议决议；

    特此公告。




                                         四川合纵药易购医药股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2021 年 9 月 17 日