证券代码：300937           证券简称：药易购            公告编号：2022-010


                    四川合纵药易购医药股份有限公司

               第二届董事会 2022 年第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

    四川合纵药易购医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2022
年第二次会议于 2022 年 3 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会
议的通知于 2022 年 3 月 3 日以书面、电话方式通知全体董事。会议应出席董事
8 名，实际出席董事 8 名。本次董事会会议由董事长李燕飞女士主持，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规
定。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

       1. 《关于为控股子公司申请授信提供担保的公告》

    公司控股子公司四川金沛方药业有限公司（以下简称“金沛方药业”）为满
足其日常经营发展的需要，向中国光大银行股份有限公司成都神仙树支行申请人
民币 500 万元、担保期限为一年的综合授信，主要用于金沛方药业的日常经营，
提高其经营效率和盈利能力，有利于金沛方药业及公司的长远发展。金沛方药业
为公司控股子公司，公司推荐的董事占其董事会多数席位，对其日常经营和重大
事项决策具有控制权，在担保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效控制，
所以本次担保未要求其他少数股东按持股比例提供担保,且金沛方药业未提供反
担保。

   本次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，有利于公司的长远发展，
符合广大股东的根本利益。

   经审议，董事会同意公司为金沛方药业向银行申请 500 万授信提供连带责任
担保，并授权公司经营管理层办理上述相关事宜。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

   同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

       三、备查文件

   1、四川合纵药易购医药股份有限公司第二届董事会 2022 年第二次会议决议。

   特此公告。




                                 四川合纵药易购医药股份有限公司董事会

                                                       2022 年 3 月 8 日