证券代码：300937           证券简称：药易购           公告编号：2022-013


               四川合纵药易购医药股份有限公司

  关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2022
年 4 月 13 日召开的第二届董事会 2022 年第三次会议及第二届监事会 2022 年第
一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》，
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。现将具体内容公告如下：

    一、关联交易概述

    为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，降低公司综合财务
费用，公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请人民币 1 亿元的综合授信额
度，公司控股股东、实际控制人、董事长李燕飞以及公司董事周跃武先生提供连
带责任保证担保，并授权公司经营管理层办理上述相关事宜。

    2022 年 4 月 13 日公司召开第二届董事会 2022 年第三次会议以 6 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保的
议案》，关联董事李燕飞女士、周跃武先生回避表决。独立董事对该事项发表了
明确同意的独立意见。同日公司召开第二届监事会 2022 年第一次会议，审议通
过《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》。

    李燕飞女士为公司董事长、公司控股股东、实际控制人，周跃武先生为公司
董事、公司实际控制人李燕飞女士的一致行动人，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关规定，李燕飞女士、周跃武先生为公司关联自然人，本次
交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，不需要经过有关部门批准。根据《公司章程》的有关规定，上述事项在董
事会的审批权限内，无需提交公司股东大会进行审议。
    二、关联方基本情况

    关联方一：

    李燕飞女士，现任公司董事长，中国国籍，住所位于成都市。李燕飞女士直
接持有本公司股份 35,370,000 股，占本公司总股本的 36.97%，通过成都市合森
投资管理中心（有限合伙）间接控制公司股份 2,700,000 股，占公司总股本 2.82%；
通过成都市合齐投资管理中心（有限合伙）间接控制公司股份 1,120,000 股，占
公司总股本 1.17%，合计持有本公司股份 39,190,000 股，占公司总股本的 40.97%，
是公司的控股股东，实际控制人，李燕飞女士属于公司关联人，非失信被执行人。

    关联方二：

    周跃武先生，现任公司董事，中国国籍，住所为于成都市。周跃武先生直接
持有本公司股份 3,300,000 股，占公司总股本 3.45%，周跃武先生为公司实际控
制人李燕飞女士的一致行动人，属于公司关联人，非失信被执行人。

    三、关联交易的定价政策及定价依据

    公司董事长、控股股东、实际控制人李燕飞女士、公司董事周跃武先生无偿
为公司向银行申请授信额度提供担保，公司无需向李燕飞女士、周跃武先生支付
担保费用，公司亦无需提供反担保。具体担保金额与期限等以公司及公司根据资
金使用计划与银行签订的最终协议为准。

    四、关联交易协议的主要内容

    公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请人民币 1 亿元综合授信额度，
授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内外信用证
等，本次授信由公司控股股东、实际控制人、董事长李燕飞女士，公司董事周跃
武先生提供连带责任保证担保。上述授信最终以公司与银行签订的最终协议为准。

    五、交易目的和对上市公司的影响

    公司实际控制人、控股股东、董事长李燕飞女士、公司董事周跃武先生为公
司向银行申请授信额度提供连带责任保证担保，解决了公司申请银行融资需要担
保的问题，且此次担保免于支付担保费用，公司为受益方，体现了实际控制人、
董事及高级管理人员对公司的支持。公司实际控制人、控股股东、董事无偿为公
司提供担保，不存在其他相关利益安排，不存在导致未来对公司可能形成潜在损
害的安排或可能。此次接受关联人为公司提供担保符合公司和全体股东的利益，
同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

    六、当年年初至目前与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    截止本公告日，公司接受上述关联方提供担保余额累计为 0 元（不包含本次）。
本年年初至今，除接受上述关联方为公司提供无偿担保外，公司未与上述关联方
发生其他关联交易。

    七、董事会意见

    经第二届董事会 2022 年第三次会议审议，董事会一致认为：根据公司生产
经营目标及发展需要，同意公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请人民币 1
亿元的综合授信额度。最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视
公司的实际经营情况和需求决定。公司控股股东、实际控制人、董事长李燕飞女
士，董事周跃武先生无偿为公司银行授信提供连带责任保证担保。

    八、独立董事独立意见

    经核查，我们认为，本次关联交易系公司控股股东、实际控制人、董事长李
燕飞女士、公司董事周跃武先生为公司向银行申请综合授信提供无偿担保，有利
于满足公司生产经营、业务拓展所需资金以及公司的持续稳定发展。本次关联交
易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生
影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。在公司董事会表决过程中，关联
董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。我们同意本次公司
向银行申请授信额度并接受关联方担保事项。

    九、监事会意见

    经审核，监事会认为：在风险可控的情况下，根据发展需求及公司资金需求
情况，公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请人民币 1 亿元的综合授信额
度。公司控股股东、实际控制人、董事长李燕飞女士、公司董事周跃武先生无偿
为公司银行授信提供连带责任保证担保，有利于公司融资事项的开展，保障了公
司正常生产经营，有效促进公司的业务发展，不存在损害公司股东尤其是中小股
东利益的情形。

    十、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次向银行申请授信额度并接受关联方担保事
项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，履行程序完
备、合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法规的要求。公司控股股东、实际控制人、董事长李燕飞女
士，董事周跃武先生为公司向银行申请授信额度提供无偿连带责任担保，解决了
公司向银行申请授信额度需要担保的问题，体现了其对公司经营的支持，符合公
司和全体股东利益，不会对公司经营业绩产生影响，不存在损害公司及其他非关
联股东、特别是中小股东利益的情形，保荐机构对公司向银行申请综合授信额度
并接受关联方提供担保的事项无异议。

    十一、备查文件

    1、公司第二届董事会 2022 年第三次会议决议；

    2、公司第二届监事会 2022 年第一次会议决议；

    3、独立董事关于第二届董事会 2022 年第三次会议决议相关事项的独立意见；

    4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于四川合纵药易购医药股份有
限公司向银行申请授信额度并接受关联方担保的核查意见》

    特此公告。




                               四川合纵药易购医药股份有限公司董事会

                                                    2022 年 4 月 14 日