证券代码：300937            证券简称：药易购            公告编号：2022-014


                    四川合纵药易购医药股份有限公司

               第二届董事会 2022 年第三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

       四川合纵药易购医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2022
年第三次会议于 2022 年 4 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会
议的通知于 2022 年 4 月 3 日以书面、电话方式通知全体董事。会议应出席董事
8 名，实际出席董事 8 名。本次董事会会议由董事长李燕飞女士主持，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规
定。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

       1. 《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》

       为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，降低公司综合财务
费用，公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请人民币 1 亿元的综合授信额
度，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情
况和需求决定。公司控股股东、实际控制人、董事长李燕飞女士及董事周跃武先
生无偿为公司银行授信提供连带责任保证担保。具体担保金额与期限等以公司及
公司根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准。本次担保行为的财务风险处
于公司可控的范围之内，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益。
       经审议，董事会同意公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请人民币 1
亿元的综合授信额度，公司控股股东、实际控制人、董事长李燕飞女士及董事周
跃武先生提供连带责任保证担保，并授权公司经营管理层办理上述相关事宜。其
中关联董事李燕飞女士、周跃武先生回避表决。

       公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。

       三、备查文件

       1、四川合纵药易购医药股份有限公司第二届董事会 2022 年第三次会议决议；


       2、独立董事关于公司第二届董事会 2022 年第三次会议相关事项的独立意见。
       特此公告。




                                     四川合纵药易购医药股份有限公司董事会

                                                          2022 年 4 月 14 日