证券代码：300937           证券简称：药易购          公告编号：2022-019

               四川合纵药易购医药股份有限公司
          第二届监事会 2022 年第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2022
年第二次会议于 2022 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会
议的通知于 2022 年 4 月 11 日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席田文书先生主持。本次
会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四
川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以投票表决方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司 2021 年度报告全文及其摘要的议案》

   监事会认真审阅了《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》等资料，认
为编制和审议公司《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》的程序符合法律
法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2021 年年度报告》及相关公告，《2021 年年度报告摘要》同时刊登于《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》，供投资者查阅。

    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    根据 2021 年监事会的工作情况，监事会制定了《2021 年度监事会工作报告》，
内容包括 2021 年监事会会议召开情况和监事会对公司在 2021 年内有关事项的发
表的意见。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度监事会工作报告》。

    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    报告期内，公司实现营业收入 340,058.07 万元，同比增长 21.88%；利润总额
812.43 万元，较上年同期下降 86.86%；归属于上市公司股东的净利润 640.00 万
元，同比下降 88.15%。公司 2021 年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。监事会认为，公司《2021 年度财务
决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年年度报告》的“第十节 财务报告”部分。

    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认 2021 年度
公 司 实 现 营 业 收 入 3,400,580,726.17 元 ， 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
6,400,029.75 元。根据《公司章程》规定，以 2021 年度实现的母公司净利润
6,400,029.75 为基数，提 10%的法定盈余公积金计人民币 640,002.98 元，截至 2021
年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配利润为 174,625,319.88 元。

       根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司
章程》的相关规定，结合公司 2021 年度经营情况及未来发展需要，2021 年度利
润分配预案为：2021 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股
本。

       监事会认为本次分配预案符合公司实际情况，充分考虑了中小投资者的利益
和合理诉求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规及《公
司章程》的有关规定，同意本次利润分配方案。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

       5、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告全文的议案》

   监事会认真审阅了《2022 年第一季度报告》，认为编制和审议公司《2022
年第一季度报告》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年第一季度报告》。

       表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       6、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

   监事会对内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了较为完善
的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2021 年度内部控制评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    7、审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
议案》

   2022 年，内部监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准
与绩效考核领取薪酬，其余监事均不额外领取监事津贴；外部监事不在公司领取
薪酬。因公产生的费用公司承担，并按照规定由公司代扣代缴个人所得税。

    表决结果：因所有监事均为关联监事，全部回避表决，该议案直接提交公司
2021 年度股东大会审议。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    8、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

    经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货
相关业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，具备从事财务审计的资质和能
力，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，能够
满足公司 2022 年度财务审计的工作要求。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。因此，我们一致同意续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续
聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：本次使用闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常经营及
能够合理控制风险的前提下进行的，且履行了必要的审批程序，决策和审议程序
合法、合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定。同意公司使用不
超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    10、审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    监事会认为，2021 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放
和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    11、审议通过《关于 2022 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的
议案》

    经审议，为满足公司 2022 年度生产经营对流动资金的需求，提高融资效率，
董事会同意公司向银行申请累计不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，公司控股
股东、实际控制人、董事长李燕飞女士及公司董事周跃武先生作为保证人，为公
司上述授信提供连带责任保证担保。上述综合授信事项有效期 1 年，自股东大会
审议通过之日起计算，在以上额度范围内授信额度可循环使用，具体授信金额、
授信方式等最终以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。董事会授权公司
董事长李燕飞女士在上述额度内签署授信相关合同。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2022 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》。

    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    12、审议通过《关于 2021 年度关联交易补充确认及 2022 年度日常关联交
易预计的议案》
    监事会认为公司 2021 年度发生的关联交易以及 2022 年度预计发生的日常关
联交易事项，是公司正常业务发展及生产经营所需，是合理和必要的。上述关联
交易的定价以市场公允价格为依据，公平、公正、公开，不存在损害公司及股东
利益的情形。因此，监事会同意公司 2021 年度关联交易补充确认以及 2022 年度
日常关联交易预计事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2021 年度关联交易补充确认及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。



    三、备查文件

    公司第二届监事会 2022 年第二次会议决议

    特此公告。




                                        四川合纵药易购医药股份有限公司

                                                                    监事会

                                                          2022 年 4 月 21 日