药易购：关于2021年度关联交易补充确认及2022年度日常关联交易预计的公告2022-04-22
证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2022-025
四川合纵药易购医药股份有限公司
关于 2021 年度关联交易补充确认及
2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，
结合公司实际情况，2022 年度拟向四川神鸟世纪科技有限公司（以下简称“神
鸟世纪”）采购推广及宣传服务，预计总金额不超过 300 万元；拟向四川玉鑫中
医世家医药连锁有限公司（以下简称“玉鑫中医世家”）出售商品，预计总金额
不超过 20,000 万元。
公司于 2022 年 4 月 21 日召开第二届董事会 2022 年第四次会议、第二届监
事会 2022 年第二次会议，审议通过了《关于 2021 年度关联交易补充确认及 2022
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李燕飞女士、周跃武先生在第二届董
事会 2022 年第四次会议回避表决。同时，公司独立董事对此事项发表了一致同
意的事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，
本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别及金额
单位：人民币元
关联交 关联人 关联交 关联交 预计金额 截至披露日 上年发生金额
易类别 易内容 易原则 已发生金额
接受关
采购推
联人提 神鸟世 按市场
广及宣 3,000,000 1,654,056.96 3,773,584.80
供的劳 纪 价
传服务
务
向关联
玉鑫中 出售商 按市场
人出售 200,000,000 2,727,689.63 10,750,030.90
医世家 品 价
商品
（三）上一年度关联交易实际发生情况
单位：人民币元
关 联 交 关联人 关 联 交 实际发生金额 预 计 金 实际发生 披 露 日 期
易类别 易内容 额 额 占 同 类 及索引
业务比例
接受关
采购推
联人提 神鸟世
广及宣 3,773,584.80 不适用 18.88% 不适用
供的劳 纪
传服务
务
向关联
玉鑫中 出售商
人出售 10,750,030.90 不适用 0.32% 不适用
医世家 品
商品
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方的基本情况
1.神鸟世纪
关联方名称 四川神鸟世纪科技有限公司
统一社会信用代
91510100MA6CU55E2U
码
注册资本 161.839375 万元
法定代表人 马明良
类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
成都市金牛区沙河源街道金丰路 118 号 7 幢 18 楼 1801、1802、1803、
注册住址
1804、1805、1806 号
成立日期 2019 年 9 月 3 日
营业期限 2019 年 9 月 3 日至无固定期限
一般项目：软件开发；市场营销策划；信息技术咨询服务；数据处理
和存储支持服务；物联网技术服务；互联网销售（除销售需要许可的
商品）；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；健康咨询服务（不含
诊疗服务）；医用口罩零售；医用口罩批发；技术进出口；货物进出
经营范围 口；日用百货销售；家用电器销售；第一类医疗器械销售；第二类医
疗器械销售；商务秘书服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。许可项目：第一类增值电信业务；第二类
增值电信业务；食品销售；药品批发；药品零售（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
最近一年主要财 截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产总资产 24985659.51，净资产
13799814.99，主营业务收入 11433883.1，净利润 2046449.42（以上
务数据 数据未经审计）
2.玉鑫中医世家
关联方名称 四川玉鑫中医世家医药连锁有限公司
统一社会信用代
915106823562638486
码
注册资本 700 万元
法定代表人 宣辉
类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册住址 四川省德阳市什邡市经济开发区（北区）朝阳大道 6 号
成立日期 2015 年 9 月 6 日
营业期限 2015 年 9 月 6 日至无固定期限
一般项目：医用口罩零售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销
售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；信息技
术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；眼镜销售（不
含隐形眼镜）；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经
营活动）；中草药种植；日用品销售；日用百货销售；消毒剂销售（不
经营范围 含危险化学品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：药品零售；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；食
品互联网销售；药品互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）
最近一年主要财 截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 36886434.97，净资产
3747954.12 ，2021 年度实 现主营业 务收 入 72616066.6， 净利 润
务数据 162188.97。（以上数据未经审计）
（二）关联关系
1.神鸟世纪
神鸟世纪为公司参股 7.94%的公司，公司实际控制人李燕飞通过成都纵苗企
业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有 4%的权益比例；同时神鸟世纪与公
司共同投资，作为少数股东持有公司控制的四川金沛方药业有限公司 41%的股权、
持有成都神鸟互联网医院有限公司 49%的股权。
神鸟世纪与公司及其实际控制人之间股权关系、共同投资等事项未构成《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》关联方的情形，但公司基于谨慎性将神鸟世
纪及与其的交易比照关联方和关联交易进行披露。
2.玉鑫中医世家
玉鑫中医世家于 2021 年 10 月成为公司持股 36%的参股公司，玉鑫中医世家
未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关联方的情形，但公司基于实务
中《企业会计准则》要求将玉鑫中医世家及与其的交易比照关联方和关联交易进
行披露。
（三）履约能力分析
神鸟世纪及玉鑫中医世家均不是失信被执行人，依法存续且经营正常，资信
状况良好，在日常交易中具备履行合同义务的能力。公司将就 2022 年度预计发
生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约
具有法律保障。
三、日常关联交易的主要内容及定价依据
公司与上述关联方 2022 年度的预计日常关联交易主要为向神鸟世纪采购推
广及宣传服务以及向玉鑫中医世家出售商品，关联交易将遵循公平、合理的定价
原则，依据市场价格协商定价。
公司将根据业务开展情况与相关关联方签署相应的合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2022 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营
的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情
形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2022 年 4 月 21 日召开第二届董事会 2022 年第四次会议，审议通过
了《关于 2021 年度关联交易补充确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，
关联董事李燕飞女士、周跃武先生回避表决。董事会认为：公司 2021 年度发生
的关联交易以及 2022 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生
产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利
益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
（二）独立董事的事前认可意见
公司 2022 年度日常关联交易预计是在 2021 年度关联交易的基础上做出的，
是公司业务发展及生产经营的正常需求，关联交易的定价均以市场公允价格为依
据，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，
我们一致同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司
第二届董事会 2022 年第四次会议审议。
（三）独立董事的独立意见
公司 2021 年度所发生的关联交易事项均属合理、必要，交易过程遵循了平
等、自愿、等价的原则，关联交易定价合理、客观、公允，体现了市场定价的原
则，不存在通过关联交易操纵利润的情形，亦不存在损害公司及公司股东利益的
情形。公司 2022 年度关联交易预计为公司日常经营所需，属于正常的商业交易
行为。交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，未损害公司及中小股
东利益。在董事会表决过程中，关联董事进行了回避表决，其程序合法、有效，
符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司 2021 年度
关联交易补充确认以及 2022 年度日常关联交易预计事项。
（四）监事会审核意见
公司于 2022 年 4 月 21 日召开第二届监事会 2022 年第二次会议，审议通过
了《关于 2021 年度关联交易补充确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，
监事会认为：公司 2021 年度发生的关联交易以及 2022 年度预计发生的日常关联
交易事项，是公司正常业务发展及生产经营所需，是合理和必要的。上述关联交
易的定价以市场公允价格为依据，公平、公正、公开，不存在损害公司及股东利
益的情形。因此，监事会同意公司 2021 年度关联交易补充确认以及 2022 年度日
常关联交易预计事项。
（五）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度发生的关联交易以及 2022 年度预计
发生的日常关联交易事项符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司
非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求和《四川合纵药易购医药股份
有限公司章程》的规定，保荐机构对公司 2021 年度关联交易补充确认以及 2022
年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会 2022 年第四次会议决议；
2、公司第二届监事会 2022 年第二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会 2022 年第四次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第二届董事会 2022 年第四次会议相关事项的独立意见；
5、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于四川合纵药易购医药
股份有限公司 2021 年度关联交易补充确认及 2022 年度日常关联交易预计的核查
意见》。
特此公告。
四川合纵药易购医药股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 21 日
