证券代码：300937             证券简称：药易购          公告编号：2022-018


                    四川合纵药易购医药股份有限公司

               第二届董事会 2022 年第四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

       四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2022
年第四次会议于 2022 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会
议的通知于 2022 年 4 月 11 日以书面、电话方式通知全体董事。会议应出席董事
8 名，实际出席董事 8 名。本次董事会会议由董事长李燕飞女士主持，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规
定。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事审议，以投票表决方式审议通过了以下议案：

       1、审议通过《关于公司 2021 年度报告全文及其摘要的议案》

   董事会认真审阅了《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》等资料，认
为编制和审议公司《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》的程序符合法律
法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2021 年年度报告》及相关公告，《2021 年年度报告摘要》同时刊登于《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》，供投资者查阅。
       表决结果：以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

       2、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；

   2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公
司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过
的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年
年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”部分相关内
容。

   公司独立董事柴俊武先生、刘浩先生、杨记军先生分别向董事会提交了《2021
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度独立董
事述职报告》。

   表决结果：以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

   本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

       3、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》；

       公司董事会听取了由董秘郝睿智先生代为宣读的《2021 年度总经理工作报
告》，认为 2021 年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，
符合公司发展战略及经营计划。

       表决结果：以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       4、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

       报告期内，公司实现营业收入 340,058.07 万元，同比增长 21.88%；利润总
额 812.43 万元，较上年同期下降 86.86%；归属于上市公司股东的净利润 640.00
万元，同比下降 88.15%。公司 2021 年度财务报表及附注已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。董事会认为，公司《2021 年度
财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2021 年年度报告》的“第十节 财务报告”部分。

       表决结果：以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

       5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

       根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认 2021 年度
公 司 实 现 营 业 收 入 3,400,580,726.17 元 ， 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
6,400,029.75 元。根据《公司章程》规定，以 2021 年度实现的母公司净利润
6,400,029.75 为基数，提取 10%的法定盈余公积金人民币 640,002.98 元，截至 2021
年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配利润为 174,625,319.88 元。

       根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司
章程》的相关规定，结合公司 2021 年度经营情况及未来发展需要，2021 年度利
润分配预案为：2021 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股
本。

       独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       表决结果：以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

       6、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告全文的议案》

    董事会认真审阅了《2022 年第一季度报告》，认为编制和审议《2022 年第
一季度报告》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年第一季度报告》。
    表决结果：以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    7、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

   董事会对内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了较为完善
的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2021 年度内部控制评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

   独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关
于第二届董事会 2022 年第四次会议相关事项的独立意见》、保荐机构发表的核
查意见以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告。

   表决结果：以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    8、审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
议案》

    2022 年，独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为 5 万元/年；
内部董事、监事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关
薪酬标准与绩效考核领取薪酬，除董事周跃武先生每年领取津贴 24 万元外，其
余董事、监事均不额外领取董事或监事津贴；外部董事、监事不在公司领取薪酬。
因公产生的费用公司承担，并按照规定由公司代扣代缴个人所得税。

   公司 2022 年度高级管理人员薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬（绩效薪酬部分
按绩效考核相关制度年终发放，其薪酬总额不超过 500 万元）。

    独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：因所有董事均为关联董事，全部回避表决，该议案直接提交公司
2021 年度股东大会审议。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    公司 2021 年度财务审计报告和内控审计报告委托立信会计师事务所（特殊
普通合伙）进行审计，该所对公司 2021 年年审工作尽职尽责，严格遵循会计准
则、尽职尽责开展工作。

    基于公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作关系，根据《公
司章程》的相关规定和现行监管要求，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。相关年度审计
费用将由公司董事会提请股东大会授权董事会根据 2021 年度审计工作量及公允
合理的原则由双方协商确定。

    独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》
《独立董事关于第二届董事会 2022 年第四次会议相关事项的事前认可意见》《独
立董事关于第二届董事会 2022 年第四次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    公司拟在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 10,000 万元（含
本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的金融机构
现金管理类产品，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度
及有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述有效期及资金额度
内行使该投资决策权并签署相关合同及文件。

    独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》及相关
公告。

    表决结果：以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    11、审议通过《关于制订<信息披露管理制度>的议案》

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，
并结合公司的实际情况，制订《信息披露管理制度》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川合
纵药易购医药股份有限公司信息披露管理制度》。

    表决结果：以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    12、审议通过《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第
5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法规、规章及《公
司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制订《内幕信息知情人登记管理制
度》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川合
纵药易购医药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

    表决结果：以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    13、审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    董事会认为，2021 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放
和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了核
查意见。审计机构就本议案出具了鉴证报告。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于第二届董事会 2022
年第四次会议相关事项的独立意见》、保荐机构发表的核查意见以及立信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告。

    表决结果：以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    14、审议通过《关于 2022 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的
议案》

    经审议，为满足公司 2022 年度生产经营对流动资金的需求，提高融资效率，
董事会同意公司向银行申请累计不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，公司控股
股东、实际控制人、董事长李燕飞女士及公司董事周跃武先生作为保证人，为公
司上述授信提供连带责任保证担保。上述综合授信事项有效期 1 年，自股东大会
审议通过之日起计算，在以上额度范围内可循环使用，具体授信金额、授信方式
等最终以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。董事会授权公司董事长李
燕飞女士在上述额度内签署授信相关合同。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了核
查意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2022 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》、《独立董事关于
第二届董事会 2022 年第四次会议相关事项的独立意见》、保荐机构发表的核查
意见。

    关联董事李燕飞女士、周跃武先生回避表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    15、审议通过《关于 2021 年度关联交易补充确认及 2022 年度日常关联交
易预计的议案》

    董事会认为公司 2021 年度发生的关联交易以及 2022 年度预计发生的日常关
联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格
为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成
依赖，不会影响公司的独立性。

    独立董事对 2021 年度关联交易的补充确认发表了同意的独立意见、对 2022
年度日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。保荐机构
发表了核查意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2021 年度关联交易补充确认及 2022 年度日常关联交易预计的公告》《独立董事
关于第二届董事会 2022 年第四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关
于第二届董事会 2022 年第四次会议相关事项的独立意见》、保荐机构发表的核
查意见。

    关联董事李燕飞女生、周跃武先生回避表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    16、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

    同意召开公司 2021 年年度股东大会，就相关议案进行审议。授权公司董事
长确定年度股东大会召开的时间等相关事宜。待年度股东大会召开时间确定后，
公司将按照深圳证券交易所的有关规定另行发布年度股东大会通知。

    表决结果：以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会 2022 年第四次会议决议

    2、独立董事关于第二届董事会 2022 年第四次会议相关事项的事前认可意见

    3、独立董事关于第二届董事会 2022 年第四次会议相关事项的独立意见

    4、保荐机构出具的核查意见

    5、会计师事务所出具的报告文件

    特此公告。
四川合纵药易购医药股份有限公司

                         董事会

               2022 年 4 月 21 日