证券代码：300937           证券简称：药易购          公告编号：2022-032

                 四川合纵药易购医药股份有限公司
                    2021年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会不存在否决议案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 14:00
    2、网络投票时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 19
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 5 月
19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    （二）召开地点：成都市金牛区友联一街 18 号 7 号楼 15 楼公司会议室
    （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：公司董事长李燕飞女士
    （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》
的有关规定。
    （七）会议出席情况：
    1、股东出席总体情况
    通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 14 人，代表有表决权的公司
股份 66,076,520 股，占上市公司有表决权总股份的 69.0695％。
    其中：通过现场投票的股东及股东代理人 13 人，代表有表决权的公司股份
66,071,020 股，占上市公司有表决权总股份的 69.0638％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表有表决权的公司股份 5,500 股，占上市公司
有表决权总股份的 0.0057％。
    2、中小股东出席情况
    通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 6 人，代表有表决权的公司股
份 9,776,520 股，占上市公司有表决权总股份的 10.2194％。
    其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表有表决权的公司股份 9,771,020
股，占上市公司有表决权总股份的 10.2136％。
    通过网络投票的中小股东 1 人，代表有表决权的公司股份 5,500 股，占上市
公司有表决权的公司总股份的 0.0057％。
    3、出席或列席会议的其他人员
    公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票的方式审议并通过了以下议案。具体表
决情况如下：
    （一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
    表决情况：同意 66,071,020 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数
的 99.9917％；反对 5,500 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.0083％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权的股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 9,771,020 股，占中小股东出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9437％；反对 5,500 股，占中小股东出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0563％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    公司独立董事杨记军、柴俊武、刘浩在本次年度股东大会上作了 2021 年度
述职报告。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；
    表决情况：同意 66,071,020 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数
的 99.9917％；反对 5,500 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.0083％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权的股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 9,771,020 股，占中小股东出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9437％；反对 5,500 股，占中小股东出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0563％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
    表决情况：同意 66,071,020 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数
的 99.9917％；反对 5,500 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.0083％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权的股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 9,771,020 股，占中小股东出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9437％；反对 5,500 股，占中小股东出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0563％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    （四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；
    表决情况：同意 66,071,020 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数
的 99.9917％；反对 5,500 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.0083％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权的股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 9,771,020 股，占中小股东出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9437％；反对 5,500 股，占中小股东出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0563％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    （五）审议通过《关于公司 2021 年度报告全文及其摘要的议案》；
    表决情况：同意 66,071,020 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数
的 99.9917％；反对 5,500 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.0083％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权的股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 9,771,020 股，占中小股东出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9437％；反对 5,500 股，占中小股东出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0563％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    （六）审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的议案》；
    表决情况：同意 66,071,020 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数
的 99.9917％；反对 5,500 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.0083％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权的股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 9,771,020 股，占中小股东出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9437％；反对 5,500 股，占中小股东出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0563％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    （七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；
    表决情况：同意 66,071,020 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数
的 99.9917％；反对 5,500 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.0083％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权的股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 9,771,020 股，占中小股东出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9437％；反对 5,500 股，占中小股东出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0563％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    （八）审议通过《关于 2022 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保
的议案》；
    表决情况：同意 16,771,020 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数
的 99.9672％；反对 5,500 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.0328％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权的股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 9,771,020 股，占中小股东出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9437％；反对 5,500 股，占中小股东出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0563％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：通过。关联股东李燕飞持股 35,370,000 股，已回避表决；关联股
东周跃武持股 3,300,000 股，已 回避表决；李燕飞 一致行动人股东 李锦持股
2,400,000 股，已回避表决；李燕飞一致行动人股东成都市合森投资管理中心（有
限合伙）持股 6,800,000 股，已回避表决；李燕飞一致行动人股东成都市合齐投
资管理中心（有限合伙）持股 1,430,000 股，已回避表决。
    （九）审议通过《关于 2021 年度关联交易补充确认及 2022 年度日常关联
交易预计的议案》；
    表决情况：同意 16,771,020 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数
的 99.9672％；反对 5,500 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.0328％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权的股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 9,771,020 股，占中小股东出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9437％；反对 5,500 股，占中小股东出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0563％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：通过。关联股东李燕飞持股 35,370,000 股，已回避表决；关联股
东周跃武持股 3,300,000 股，已 回避表决；李燕飞 一致行动人股东 李锦持股
2,400,000 股，已回避表决；李燕飞一致行动人股东成都市合森投资管理中心（有
限合伙）持股 6,800,000 股，已回避表决；李燕飞一致行动人股东成都市合齐投
资管理中心（有限合伙）持股 1,430,000 股，已回避表决。
    三、律师出具的法律意见
    北京德恒（成都）律师事务所彭刚律师、肖强律师见证会议并出具法律意见
书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等均符合法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
    四、备查文件
    1.四川合纵药易购医药股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
    2.北京德恒（成都）律师事务所出具的《北京德恒（成都）律师事务所关于
四川合纵药易购医药股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见》。
    特此公告。



                                        四川合纵药易购医药股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2022 年 5 月 19 日