证券代码：300937             证券简称：药易购        公告编号：2022-043


                   四川合纵药易购医药股份有限公司

             第二届监事会 2022 年第三次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2022
年第三次会议于 2022 年 6 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会
议的通知于 2022 年 6 月 20 日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席田文书先生主持。本次
会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四
川合纵药易购医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
    公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》
有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会
提名田文书先生、陈华松先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，在股
东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司
第三届监事会，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    （1）提名田文书先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （2）提名陈华松先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会
监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉
履行监事义务和职责。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》及相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
    三、备查文件
    1、第二届监事会 2022 年第三次会议决议。
    特此公告。




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                                                                   监事会
                                                        2022 年 6 月 30 日