证券代码：300937          证券简称：药易购           公告编号：2022-050



                 四川合纵药易购医药股份有限公司
                 第三届董事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、董事会会议召开情况
      四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一
次会议于2022年 7 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事
会会议通知于 2022 年 7 月 18 日以书面、电话通知全体董事。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，其中董事罗响、刘磊、邓博夫以通讯表决方式出席。本次董事
会会议由半数以上董事推举李燕飞女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。
      二、董事会会议审议情况
      经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：
      1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
      经全体董事表决，同意选举李燕飞女士为公司第三届董事会董事长，任期
 三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
      表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
      2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
      经全体董事表决，同意选举第三届董事会各专门委员会成员，任期三年，
 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事会下设战略
 与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，组成如下：
      （1）战略与发展委员会成员：周跃武先生（主任委员）、李燕飞女士、刘磊
先生、罗响先生、陈顺军先生；
      （2）提名委员会成员：罗响先生（主任委员）、李燕飞女士、刘磊先生；
      （3）薪酬与考核委员会成员：刘磊先生（主任委员）、周跃武先生、邓博
 夫先生；
      （4）审计委员会成员：邓博夫先生（主任委员）、李燕飞女士、刘磊先生。
      表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
      3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
      （1）经公司董事长提名及提名委员会审核，董事会同意聘任陈顺军先生为
 公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。
      （2）经公司总经理提名及提名委员会审核，董事会同意聘任郝睿智先生、
 李宇欣先生、郑德强先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过
 之日起至本届董事会届满之日止。
      （3）经公司董事长提名及提名委员会审核，董事会同意聘任郝睿智先生为
 公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满
 之日止。
      （4）经公司总经理提名及提名委员会审核，董事会同意聘任雷启岗先生为
 公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之
 日止。
      公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日发布在
 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并聘
 任高级管理人员和其他人员的公告》和《独立董事关于第三届董事会第一次会
 议相关事项的独立意见》。
      表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
      4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
      经公司董事长提名，董事会同意聘任沈金洋为公司证券事务代表，协助董事
会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、
监事会换届完成并聘任高级管理人员和其他人员的公告》。
      表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
      5、审议通过了《关于对外投资暨签署增资扩股协议的议案》
      为顺应医药产业互联网发展趋势，在实现规模扩张的同时丰富和优化公司
 业务品类，公司拟通过投资和自建的方式，不断挖掘和培育优秀的医药互联网
 运营团队，构建医药互联网营销矩阵，持续孵化和打造亿元级单品。现公司拟
 通过货币出资方式投资重庆药大麦医药科技有限公司（以下简称“重庆药大
 麦”），并与重庆药大麦、北京修竹科技有限公司、彭举签署《重庆药大麦医
药科技有限公司增资扩股协议》。具体内容详见同日发布在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨签署增资扩股协议的公告》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
    1、四川合纵药易购医药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
    3、《四川合纵药易购医药股份有限公司与重庆药大麦医药科技有限公司、
北京修竹科技有限公司、彭举关于重庆药大麦医药科技有限公司之增资扩股协
议》。


    特此公告。




                                  四川合纵药易购医药股份有限公司董事会


                                                          2022年7月29日