证券代码：300937           证券简称：药易购          公告编号：2022-095

                 四川合纵药易购医药股份有限公司
               2022年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会不存在否决议案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 23 日（星期五）下午 14:30
    2、网络投票时间：2022 年 12 月 23 日（星期五）
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 23
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 12 月
23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    （二）召开地点：成都市金牛区友联一街 18 号 7 号楼 15 楼公司会议室
    （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：公司董事长李燕飞女士
    （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》
的有关规定。
    （七）会议出席情况：
    1、股东出席总体情况
    通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 11 人，代表有表决权的公司
股份 55,690,800 股，占公司有表决权总股份的 58.2134％。
    其中：通过现场投票的股东及股东代理人 7 人，代表有表决权的公司股份
55,676,000 股，占公司有表决权总股份的 58.1979％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表有表决权的公司股份 14,800 股，占公司有
表决权总股份的 0.0155％。
    2、中小股东出席情况
    通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 4 人，代表有表决权的公司股
份 14,800 股，占公司有表决权总股份的 0.0155％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占上
市公司有表决权总股份的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 4 人，代表有表决权的公司股份 14,800 股，占公
司有表决权总股份的 0.0155％。
    3、出席或列席会议的其他人员
    公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票的方式审议并通过了以下议案。具体表
决情况如下：
    （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项
目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
    表决情况：同意 55,680,300 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数
的 99.9811％；反对 10,500 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.0189％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权的股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 4,300 股，占中小股东出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 29.0541％；反对 10,500 股，占中小股东出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 70.9459％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（成都）事务所刘小进、唐恺律师见证会议并出具法律意见书，认
为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资
格、审议议案、表决程序及结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会
议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1.四川合纵药易购医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
    2.国浩律师（成都）事务所出具的《国浩律师（成都）事务所关于四川合纵
药易购医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会之法律意见书》。
    特此公告。



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                                                                   董事会

                                                      2022 年 12 月 23 日