证券代码：300937         证券简称：药易购            公告编号：2022-096



                  四川合纵药易购医药股份有限公司
                  第三届董事会第六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、董事会会议召开情况
      四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六
次会议于2022年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董
事会会议通知于 2022 年 12 月 21 日以书面、电话通知全体董事。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，其中董事罗响、刘磊、邓博夫以通讯表决方式出席。 本次
会议由董事长李燕飞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会 议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及
《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。
      二、董事会会议审议情况
      经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：
     1、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》
     基于公司整体经营规划和战略发展需要，公司董事会同意拟将公司持有的合
 纵药易购（河南）医药有限公司（以下简称“药易购河南”）58.02%的股份以
 1,543万元人民币的价格转让给药易购河南其他股东李跃民，本次股权转让事项
 系基于公司经营规划需要，有利于优化资源配置，提高公司经营管理效率，符
 合公司和全体股东利益。本次股权转让完成后，公司不再持有药易购河南股份，
 药易购河南将不再纳入公司合并报表范围。
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
       三、备查文件
     1、四川合纵药易购医药股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；


     特此公告。
四川合纵药易购医药股份有限公司董事会


                      2022年12月27日