证券代码：300939     证券简称：秋田微       公告编号：2021-007



           深圳秋田微电子股份有限公司
         第一届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届
监事会第十二次会议于 2021 年 3 月 2 日在公司会议室以现场结
合通讯表决方式召开。会议通知已于 2021 年 2 月 25 日以电子邮
件的方式送达，本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3
人（其中以通讯表决方式出席会议监事 1 人），公司监事会主席
陈卫军先生因工作出差原因，以通讯方式参加。本次会议由监事
会主席陈卫军先生召集并主持，公司董事会秘书王亚彬先生、财
务总监石俊先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已
支付发行费用自筹资金的议案》；

    公 司 本次 募 集资金 置 换的 时 间距离 募 集资 金 到账时 间 不 超
过六个月，本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常
进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2020 年修订）》的相关规定，内容及程序合法合规。监事会
同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
39,628,374.59 元及已支付发行费用的自筹资金 3,951,886.79 元，
共计 43,580,261.38 元。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发
行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-010）。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，同意公司使用不超
过人民币 6 亿元（含本数）额度内的暂时闲置募集资金进行现金
管理，不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情形。
合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及
股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性
文件的相关规定。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2021-011）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于换届选举第二届监事会股东代表监事的议
案》；

     公司第一届监事会任期届满，需进行监事会换届选举。

     根据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司监
事会由 3 人组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。
经公司股东提议推荐陈卫军先生、杨芷女士为公司第二届监事会
股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人需提交公司股东
大会采取累积投票制选举产生，与公司 2021 年第一次职工代表
大会决议 选举产 生的职工 代表监 事 张家菊 女士共 同组成公 司第
二届监事会，当选股东代表监事在股东大会选举当日就任，任期
三年。

     经审查，各位监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和公司章程规
定的任职资格。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于监事会换届选举的公告》 公告编号： 2021-013）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

     三、备查文件

     深 圳 秋田 微 电子股 份 有限 公 司第一 届 监事 会 第十二 次 会 议
决议。
特此公告！
             深圳秋田微电子股份有限公司
                    董   事    会
                 2021 年 03 月 03 日