证券代码：300939     证券简称：秋田微     公告编号：2021-009



             深圳秋田微电子股份有限公司
             关于修订、制定相关制度的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 3 月 2 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事
会议事规则>的议案》、《关于修订公司<监事会议事规则>的议
案》、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》、《关于修
订公司<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订公司<非日常
经营交易事项决策制度>的议案》、《关于修订公司<重大投资决
策管理制度>的议案》、《关于修订公司<内幕信息知情人登记管
理制度>的议案》、《关于制订公司<董事、监事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于制订公司<
年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。现将具体情况
公告如下：

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2020 年 12 月修订）》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运行指引（2020 年修订）》等
相关法律法规，结合公司拟修订的《公司章程》相关条款，为规范运
作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订、制定。
本次修订、制定的主要制度如下：

序号                 制度名称                  类型      备注

                                                      尚需提请股
 1      《股东大会议事规则》                   修订
                                                      东大会审议

                                                      尚需提请股
 2      《董事会议事规则》                     修订
                                                      东大会审议

                                                      尚需提请股
 3      《监事会议事规则》                     修订
                                                      东大会审议

                                                      尚需提请股
 4      《对外担保管理制度》                   修订
                                                      东大会审议

                                                      尚需提请股
 5      《关联交易决策制度》                   修订
                                                      东大会审议

                                                      尚需提请股
 6      《非日常经营交易事项决策制度》         修订
                                                      东大会审议

                                                      尚需提请股
 7      《重大投资决策管理制度》               修订
                                                      东大会审议

 8      《内幕信息知情人登记管理制度》         修订       -

        《董事、监事和高级管理人员所持本公司
 9                                             制订       -
        股份及其变动管理制度》

 10     《年报信息披露重大差错责任追究制度》   制订       -

       上述制度已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，部
分制度的修订尚需提交股东大会审议。修订后的相关制度全文，
已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告！



             深圳秋田微电子股份有限公司
                    董   事    会
                 2021 年 03 月 03 日