证券代码：300939   证券简称：秋田微   公告编号：2021-013



            深圳秋田微电子股份有限公司
            关于监事会换届选举的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届
监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，进行监事会换届选举，公司于 2021 年 3 月 2 日召开第一
届监事会第十二次会议，审议通过了《关于换届选举第二届监事
会股东代表监事的议案》，现将具体内容公告如下：

    一、关于监事会换届选举股东代表监事的事项

    经监事会提议，推荐陈卫军先生、杨芷女士（简历见附件）
为公司第二届监事会股东代表监事候选人。第二届监事会股东代
表监事任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过
之日起计算。本议案在股东大会表决时实行累积投票制。上述两
位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选
举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

    二、其他说明事项

    1、上述股东代表监事候选人符合公司监事的任职资格，未
发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监
事、高级管理人员的情形。

    2、为确保监事会的正常运作，在第二届监事就任前，第一
届监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司
章程》的规定，认真履行监事职责。

    公 司 对第 一 届监事 会 各位 监 事任职 期 间的 勤 勉工作 及 对 公
司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

    三、备查文件

    公司第一届监事会第十二次会议决议。

   特此公告！



                                 深圳秋田微电子股份有限公司
                                          董    事    会
                                       2021 年 03 月 03 日
附件：

          公司第二届监事会股东代表监事候选人个人简历

    1、陈卫军先生，出生于 1969 年 2 月，中国国籍，毕业于深
圳大学应用物理专业，本科学历，无境外永久居留权。1991 年 9
月至 2000 年 10 月历任深圳深辉技术有限公司设备工程师、采购
部经理、销售经理等职务；2000 年 11 月至 2003 年 4 月，任石
家庄实力克显示材料有限公司销售经理；2003 年 5 月至 2007 年
11 月，任东莞励成销售副总；2007 年 12 月至 2010 年 12 月，任
江苏和成销售经理；2011 年 1 月至今，任时代华影董事长及总
经理；2016 年 12 月至 2017 年 9 月，任秋田微有限监事；2017
年 9 月至今，任本公司监事会主席。

    陈 卫 军先 生 与本公 司 的控 股 股东及 实 际控 制 人不存 在 关 联
关系。陈卫军先生未持有本公司股份，未受过中国证券监督管理
委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 不存在《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情
形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4
条所规定的情形。

    2、杨芷女士，出生于 1974 年 2 月，中国国籍，毕业于国家
开放大 学工 商管 理专业 ，大 专学 历，无 境外 永久 居留权 。 1996
年 3 月至 2000 年 9 月，任深圳市丰达通讯有限公司质量主管；
2000 年 10 月至 2001 年 6 月，任誉信电子质量主管；2001 年 7
月份至 2007 年 9 月，任秋田视佳质量和体系部副经理；2007 年
9 月至 2009 年 1 月，任秋田微有限质量和体系部经理；2009 年
2 月至 2011 年 11 月，任东莞励成常务副总；2011 年 12 月至 2017
年 9 月历任秋田微有限总经理助理、董事长助理、董事会秘书；
2017 年 9 月至今，任本公司董事长助理，2019 年 4 月至今，任
本公司监事。

    杨 芷 女士 与 本公司 的 控股 股 东及实 际 控制 人 不存在 关 联 关
系。杨芷女士通过深圳市春华赋投资有限合伙企业（有限合伙）、
深圳市秋实赋投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市谷雨赋投
资有限合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 19.69 万股股份，
占公司总股本的 0.25%。杨芷女士未受过中国证券监督管理委员
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条
所规定的情形。