证券代码：300939     证券简称：秋田微       公告编号：2021-016



              深圳秋田微电子股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 3 月 3 日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开
2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-015）。
深圳秋田微电子股份有限公司拟定于 2021 年 3 月 18 日（星期四）
10:00 召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

    本 次 股东 大 会将采 取 现场 投 票与网 络 投票 相 结合的 方 式 召
开，现将公司 2021 年第一次临时股东大会的有关事项提示如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十九
次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等的规定。

    4、会议召开的日期、时间

    现场会议时间：2021 年 3 月 18 日（星期四）上午 10:00
    网络投票时间：2021 年 3 月 18 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 3 月 18 日上午 9:15—9：25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年
3 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结
合的方式。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书
委托他人出席；

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易
系 统 和 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证
券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中
一种方式。

    公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。
如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一
次有效投票结果为准。

    6、会议的股权登记日：2021 年 3 月 11 日（星期四）。

    7、出席对象：

    （1）截止 2021 年 3 月 11 日下午收市时，在中国证券登记
结算有限 责任公 司深圳分 公司登 记在册的 本公司 全体普通 股股
东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代
理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件 2），股东代
理人可不必是公司的股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及相关人员；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源
路 39 号公司会议室一

    二、会议审议事项

    （一）议案名称

    1、《关于变更公司注册资本和公司类型的议案》；

    2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

    3、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

    4、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

    5、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；

    6、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；

    7、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

    8、《关于修订公司<非日常经营交易事项决策制度>的议案》；

    9、《关于修订公司<重大投资决策管理制度>的议案》；

    10、《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发
行费用自筹资金的议案》；

    11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

    12、《关于拟定第二届董事会独立董事津贴标准的议案》；
    13、《关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；

    13.01 选举黄志毅先生为公司第二届董事会非独立董事

    13.02 选举陈稳见先生为公司第二届董事会非独立董事

    13.03 选举王亚彬先生为公司第二届董事会非独立董事

    13.04 选举王铁华先生为公司第二届董事会非独立董事

    14、《关于换届选举公司第二届董事会独立董事的议案》；

    14.01 选举邹海燕先生为公司第二届董事会独立董事

    14.02 选举冯强先生为公司第二届董事会独立董事

    14.03 选举钱可元先生为公司第二届董事会独立董事

    15、《关于换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》。

    15.01 选举陈卫军先生为公司第二届监事会股东代表监事

    15.02 选举杨芷女士为公司第二届监事会股东代表监事

    （二）披露情况

    上述审议事项已经公司 2021 年 3 月 2 日召开的第一届董事
会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，具体内
容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公
告及文件。

    （三）特别提示

    1、上述议案 1、2 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。其余议案
均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的二分之一以上通过。
    2、第 13、14、15 项议案采用累积投票方式进行逐项表决，
股东（或股东代理人）在投票时，股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过所拥有的选举票数。非独立董事和独立董事实行分
开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案
审核无异议，股东大会方可进行表决。

    3、对于本次会议审议的第 1、2、10、11、12、13、14 项议
案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中
小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含
5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码如下：
                                                       备注
     提案编码            提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                       投票
                总议案：除累积投票提案外的所
      100                                              √
                             有提案
                           非累积投票提案
                《关于变更公司注册资本和公司
     1.00                                              √
                类型的议案》
                《关于修订<公司章程>并办理工
     2.00                                              √
                商变更登记的议案》
                《关于修订公司<股东大会议事
     3.00                                              √
                规则>的议案》；
                《关于修订公司<董事会议事规
     4.00                                              √
                则>的议案》；
                《关于修订公司<监事会议事规
     5.00                                              √
                则>的议案》；
                《关于修订公司<对外担保管理
     6.00                                              √
                制度>的议案》；
                《关于修订公司<关联交易决策
     7.00                                              √
                制度>的议案》
                 《关于修订公司<非日常经营交
     8.00                                              √
                 易事项决策制度>的议案》；
                 《关于修订公司<重大投资决策
     9.00                                              √
                 管理制度>的议案》；
                 《关于使用募集资金置换先期投
    10.00        入募投项目及已支付发行费用自          √
                 筹资金的议案》
                 《关于使用闲置募集资金进行现
    11.00                                              √
                 金管理的议案》
                 《关于拟定第二届董事会独立董
    12.00                                              √
                 事津贴标准的议案》
         累积投票提案: 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
                 《关于换届选举公司第二届董事
    13.00                                        应选人数（4）人
                 会非独立董事的议案》
                 选举黄志毅先生为公司第二届董
    13.01                                              √
                 事会非独立董事
                 选举陈稳见先生为公司第二届董
    13.02                                              √
                 事会非独立董事
                 选举王亚彬先生为公司第二届董
    13.03                                              √
                 事会非独立董事
                 选举王铁华先生为公司第二届董
    13.04                                              √
                 事会非独立董事
                 《关于换届选举公司第二届董事
    14.00                                        应选人数（3）人
                 会独立董事的议案》
                 选举邹海燕先生为公司第二届董
    14.01                                              √
                 事会独立董事
                 选举冯强先生为公司第二届董事
    14.02                                              √
                 会独立董事
                 选举钱可元先生为公司第二届董
    14.03                                              √
                 事会独立董事
                 《关于换届选举第二届监事会股
    15.00                                        应选人数（2）人
                 东代表监事的议案》
                 选举陈卫军先生为公司第二届监
    15.01                                              √
                 事会股东代表监事
                 选举杨芷女士为公司第二届监事
    15.02                                              √
                 会股东代表监事

   四、会议登记等事项

   （一）登记方式：

   1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件
和有效持股凭证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议
的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复
印件、股东授权委托书原件（附件2）和有效持股凭证原件办
理登记手续；

     2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、
加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东有效持股凭证原
件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本
人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书原件（附件2）、加盖公章的法人营业执照复印件、
法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；

     3、异地股东可用邮件、信函方式登记，股东须仔细填写
《参会股东登记表》（附件3），并附身份证和有效持股凭证复
印 件 ， 以 便 登 记 确 认 。 邮 件 、 信 函 须 于 2021年 3月 12日 下 午
17:30前送达至公司；

     4、本公司不接受电话登记。

     （二）登记时间：

     2021年3月12日上午 9:00-11:30，下午13:00-17:30

     （三）登记地点：

     广东省深圳市龙岗区荷坳金源路 39号深圳秋田微电子股
份有限公司证券事务部。

     （四）会议联系人：王亚彬

     联系电话：+86-755-86106838

     联系传真：+86-755-86106838
    电子邮箱：qiutw@av-display.com

    （五）会议费用

    现场会议为期半天，股东或其代理人出席会议的交通、
食宿、通讯等费用自理。

    （六）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带
相关证件原件进场。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统
和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

    六、备查文件

    1、深圳秋田微电子股份有限公司第一届董事会第十九次会
议决议；

    2、深圳秋田微电子股份有限公司第一届监事会第十二次会
议决议。

   特此公告！



   附件 1：参加网络投票的具体操作流程

   附件 2：授权委托书

   附件 3：股东参会登记表



                            深圳秋田微电子股份有限公司
   董   事    会
2021 年 03 月 12 日
附件1：

                   参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
       在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
       1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350939”，
投票简称为“秋田投票”。
       2、填报表决意见或选举票数。
       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
       对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上
市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进
行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选
人投0票。
          累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
 投给候选人的选举票数                   填报

  对候选人A投X1票                       X1票

  对候选人B投X2票                       X2票

           …                            …

          合 计             不超过该股东拥有的选举票数

       各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

       ①选举非独立董事（如议案 13，采用等额选举，应选人
数为4位）

    股 东 所 拥 有 的 选 举 票 数 =股 东 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份
总数×4

    股 东 可 以 将 所 拥 有 的 选 举 票 数 在 4位 非 独 立 董 事 候 选 人
中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    ② 选举独立董事（如议案14，采用等额选举，应选人数
为3位）

    股 东 所 拥 有 的 选 举 票 数 =股 东 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份
总数×3

    股 东 可 以 将 所 拥 有 的 选 举 票 数 在 3位 独 立 董 事 候 选 人 中
任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    ③ 选举股东代表监事（如议案15，采用等额选举，应选
人数为2位）

    股 东 所 拥 有 的 选 举 票 数 =股 东 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份
总数×2

    股 东 可 以 将 所 拥 有 的 选 举 票 数 在 2位 非 职 工 代 表 监 事 候
选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2021年3月18日的交易时间，即上午9:15—
9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1. 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2021 年 3 月 18 日
9:15—15:00期间的任意时间。

     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联
网投票系统进行投票。
附件2：

                               授权委托书
    本人或本单位持有深圳秋田微电子股份有限公司 ______股，兹全权
委托_________先生（女士）代表本人或本单位出席深圳秋田微电子股
份有限公司2021年第一次临时股东大会，并就会议通知所列全部审议事
项及可能纳入会议议程的临时提案（如有）按以下指示投票表决，如无
指示，则授权代理人有权按照自己的意思表决，其行使表决的后果均由
本人（单位）承担。

                                             备注     同意   反对   弃权
 提案
                    提案名称               该列打勾
 编码
                                           的栏目可
                                             以投票
          总议案：除累积投票提案外的所有
 100                                          √
                        提案
                  非累积投票提案
          《关于变更公司注册资本和公司
 1.00                                         √
          类型的议案》
          《关于修订<公司章程>并办理工
 2.00                                         √
          商变更登记的议案》
          《关于修订公司<股东大会议事规
 3.00                                         √
          则>的议案》
          《关于修订公司<董事会议事规
 4.00                                         √
          则>的议案》
          《关于修订公司<监事会议事规
 5.00                                         √
          则>的议案》
          《关于修订公司<对外担保管理制
 6.00                                         √
          度>的议案》
          《关于修订公司<关联交易决策制
 7.00                                         √
          度>的议案》
          《关于修订公司<非日常经营交易
 8.00                                         √
          事项决策制度>的议案》
          《关于修订公司<重大投资决策管
 9.00                                         √
          理制度>的议案》
          《关于使用募集资金置换先期投
10.00     入募投项目及已支付发行费用自        √
          筹资金的议案》
11.00     《关于使用闲置募集资金进行现        √
        金管理的议案》
        《关于拟定第二届董事会独立董
12.00                                    √
        事津贴标准的议案》
                                                采用等额选举，填报投
                    累积投票提案
                                                给候选人的选举票数
        《关于换届选举公司第二届董事
13.00                                         应选人数（4）人
        会非独立董事的议案》
        选举黄志毅先生为公司第二届董
13.01                                    √
        事会非独立董事
        选举陈稳见先生为公司第二届董
13.02                                    √
        事会非独立董事
        选举王亚彬先生为公司第二届董
13.03                                    √
        事会非独立董事
        选举王铁华先生为公司第二届董
13.04                                    √
        事会非独立董事
        《关于换届选举公司第二届董事
14.00                                         应选人数（3）人
        会独立董事的议案》
        选举邹海燕先生为公司第二届董
14.01                                    √
        事会独立董事
        选举冯强先生为公司第二届董事
14.02                                    √
        会独立董事
        选举钱可元先生为公司第二届董
14.03                                    √
        事会独立董事
        《关于换届选举第二届监事会股
15.00                                         应选人数（2）人
        东代表监事的议案》
        选举陈卫军先生为公司第二届监
15.01                                    √
        事会股东代表监事
        选举杨芷女士为公司第二届监事
15.02                                    √
        会股东代表监事

   委托人姓名/名称（签章）：

   委托人身份证号码/统一社会信用代码：

   委托人股东帐户：

   委托人持股数：

   受托人签名：

   受托人身份证号：

   受托日期：     年    月    日

   委托期限：自本委托书签署之日起至公司本次会议结束之日止。
附件3：

                   深圳秋田微电子股份有限公司

             2021年第一次临时股东大会股东参会登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码

股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会                               □是     □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话

联系邮箱
联系地址
注：
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中
国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而
造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担
全部责任。特此承诺。
2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印
件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。




                       股东签名（法人股东盖章）：
                                                    年     月   日