证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2021-017
深圳秋田微电子股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开 和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 3 月 18 日（星期四）10:00
（2）网络投票时间：通 过深圳证券 交易所（以下 简称“深
交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 3 月 18
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网
投票系统投票的具体时间为：2021 年 3 月 18 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。
3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源
路 39 号公司会议室一
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长黄志毅先生
6、本次会议的召集、召 开符合有关 法律、行政法 规、部门
规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 60,010,800 股，
占上市公司总股份的 75.0135％。
其中：通过现场投票的股东 16 人，代表股份 60,002,400 股，
占上市公司总股份的 75.0030％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 8,400 股，占上市公司
总股份的 0.0105％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 9,964,800 股，
占上市公司总股份的 12.4560％。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 9,956,400 股，
占上市公司总股份的 12.4455％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 8,400 股，占上市公司
总股份的 0.0105％。
3、出席会议的其他人员
公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议 情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，
审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本和公司类型的议案》
总表决情况：
同 意 60,007,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9940 ％ ； 反 对 3,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0052％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 9,961,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639％；
反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0311％；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0050％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股
东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
总表决情况：
同 意 60,007,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9940 ％ ； 反 对 3,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0052％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 9,961,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639％；
反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0311％；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0050％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股
东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（三）审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同 意 60,007,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9940 ％ ； 反 对 3,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0052％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 9,961,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639％；
反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0311％；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0050％。
表决结果：该议案获得通过。
（四）审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同 意 60,007,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9940 ％ ； 反 对 3,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0052％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 9,961,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639％；
反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0311％；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0050％。
表决结果：该议案获得通过。
（五）审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同 意 60,007,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9940 ％ ； 反 对 3,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0052％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 9,961,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639％；
反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0311％；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0050％。
表决结果：该议案获得通过。
（六）审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同 意 60,007,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9940 ％ ； 反 对 3,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0052％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 9,961,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639％；
反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0311％；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0050％。
表决结果：该议案获得通过。
（七）审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同 意 60,007,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9940 ％ ； 反 对 3,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0052％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 9,961,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639％；
反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0311％；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0050％。
表决结果：该议案获得通过。
（八）审议通过了《关于修订公司<非日常经营交易事项决策制
度>的议案》
总表决情况：
同 意 60,007,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9940 ％ ； 反 对 3,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0052％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 9,961,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639％；
反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0311％；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0050％。
表决结果：该议案获得通过。
（九）审议通过了《关于修订公司<重大投资决策管理制度>的议
案》
总表决情况：
同 意 60,007,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9940 ％ ； 反 对 3,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0052％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 9,961,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639％；
反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0311％；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0050％。
表决结果：该议案获得通过。
（十）审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及
已支付发行费用自筹资金的议案》
总表决情况：
同 意 60,007,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9940 ％ ； 反 对 3,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0052％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 9,961,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639％；
反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0311％；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0050％。
表决结果：该议案获得通过。
（十一）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》
总表决情况：
同 意 60,007,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9940 ％ ； 反 对 3,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0052％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 9,961,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639％；
反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0311％；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0050％。
表决结果：该议案获得通过。
（十二）审议通过了《关于拟定第二届董事会独立董事津贴标准
的议案》
总表决情况：
同 意 60,007,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9940 ％ ； 反 对 3,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0052％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 9,961,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639％；
反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0311％；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0050％。
表决结果：该议案获得通过。
（十三）审议通过了《关于换届选举公司第二届董事会非独立董
事的议案》
本次股东大会采取累积投票方式选举黄志毅先生、陈稳见先生、
王亚彬先生和王铁华先生为公司第二届董事会非独立董事；任期三
年，自本次股东大会审议通过之日起生效。逐项表决结果如下：
13.01 选举黄志毅先生为第二届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数:60,002,400 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.9860%。其中，中小投资者表决结果为：同
意股份数:9,956,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 99.9157%。
表决结果：同意选举黄志毅先生为公司第二届董事会非独立董
事。
13.02 选举陈稳见先生为第二届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数:60,002,400 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.9860%。其中，中小投资者表决结果为：同
意股份数:9,956,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 99.9157%。
表决结果：同意选举陈稳见先生为公司第二届董事会非独立董
事。
13.03 选举王亚彬先生为第二届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数:60,002,401 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.9860%。其中，中小投资者表决结果为：同
意股份数:9,956,401 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 99.9157%。
表决结果：同意选举王亚彬先生为公司第二届董事会非独立董
事。
13.04 选举王铁华先生为第二届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数:60,002,401 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.9860%。其中，中小投资者表决结果为：同
意股份数:9,956,401 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 99.9157%。
表决结果：同意选举王铁华先生为公司第二届董事会非独立董
事。
（十四）审议通过了《关于换届选举公司第二届董事会独立董事
的议案》
本次股东大会采取累积投票方式选举冯强先生、邹海燕先生和钱
可元先生为公司第二届董事会独立董事；任期三年，自本次股东大会
审议通过之日起生效。逐项表决结果如下：
14.01 选举邹海燕先生为第二届董事会独立董事
表决情况：同意股份数:60,002,400 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.9860%。其中，中小投资者表决结果为：同
意股份数:9,956,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 99.9157%。
表决结果：同意选举邹海燕先生为公司第二届董事会独立董事。
14.02 选举冯强先生为第二届董事会独立董事
表决情况：同意股份数:60,002,400 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.9860%。其中，中小投资者表决结果为：同
意股份数:9,956,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 99.9157%。
表决结果：同意选举冯强先生为公司第二届董事会独立董事。
14.03 选举钱可元先生为第二届董事会独立董事
表决情况：同意股份数:60,002,401 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.9860%。其中，中小投资者表决结果为：同
意股份数:9,956,401 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 99.9157%。
表决结果：同意选举钱可元先生为公司第二届董事会独立董事。
（十五）审议通过了《关于换届选举第二届监事会股东代表监事
的议案》
本次股东大会采取累积投票方式选举陈卫军先生、杨芷女士为公
司第二届监事会股东代表监事；任期三年，自本次股东大会审议通过
之日起生效。逐项表决结果如下：
15.01 选举陈卫军先生为第二届监事会股东代表监事
表决情况：同意股份数:60,002,401 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.9860%。其中，中小投资者表决结果为：同
意股份数:9,956,401 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 99.9157%。
表决结果：同意选举陈卫军先生为公司第二届监事会股东代表监
事。
15.02 选举杨芷女士为第二届监事会股东代表监事
表决情况：同意股份数:60,002,402 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.9860%。其中，中小投资者表决结果为：同
意股份数:9,956,402 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 99.9157%。
表决结果：同意选举杨芷女士为公司第二届监事会股东代表监
事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所沈险峰律师、高兰律师现场
见证并出具了《广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公
司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》，信达律师认为，本
次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳秋田微电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决
议；
2、广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳秋田微电子股份有限公司
董 事 会
2021 年 3 月 18 日
