证券代码：300939      证券简称：秋田微       公告编号：2021-018



               深圳秋田微电子股份有限公司
            第二届董事会第一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第一次会议于 2021 年 3 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召
开。会议通知于 2021 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出（因换届无法
满足提前 3 日）。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全
体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长黄志毅先生召集并主
持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

    根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，
现选举黄志毅先生担任公司第二届董事会董事长，董事长为公司的法
定代表人，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满时止。

     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上 披 露 的《 关 于完 成 董事 会 换届 选 举的 公 告 》（ 公 告编 号 ：
2021-020）。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员
的议案》

    根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会实施细
则的有关规定，现选举公司第二届董事会各专门委员会成员如下：
    1、董事会战略委员会：黄志毅先生、陈稳见先生、钱可元先生
（独立董事）担任第二届董事会战略委员会委员，并由黄志毅先生担
任委员会主任（召集人）。
    2、董事会审计委员会：邹海燕先生（独立董事）、冯强先生（独
立董事）、王铁华先生担任第二届董事会审计委员会委员，并由邹海
燕先生担任委员会主任（召集人）。
    3、董事会提名委员会：冯强先生（独立董事）、邹海燕先生（独
立董事）、黄志毅先生担任第二届董事会提名委员会委员，并由冯强
先生担任委员会主任（召集人）。

    4、董事会薪酬与考核委员会：冯强先生（独立董事）、邹海燕
先生（独立董事）、黄志毅先生担任第二届董事会薪酬与考核委员会
委员，并由冯强先生担任委员会主任（召集人）。

     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上 披 露 的《 关 于完 成 董事 会 换届 选 举的 公 告 》（ 公 告编 号 ：
2021-020）。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，
经公司董事长黄志毅先生的提名，聘任陈稳见先生担任公司总经理，
任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满时止。

    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-022）。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

    根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定
及总经理陈稳见先生提名，聘任以下人员担任公司高级管理人员：

    聘任王亚彬先生、洪俊斌先生、张凤女士担任公司副总经理职务；

    聘任石俊先生担任公司财务负责人。

    上述公司高级管理人员任期自董事会审议通过之日起，至本届董
事会届满时止。

    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-022）。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定
及公司董事长黄志毅先生提名，聘任王亚彬先生为公司董事会秘书，
任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满时止。

    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-022）。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （六）审议通过《关于 聘任公司内部审计部负责人 的议案》

    根据审计委员会提名，聘任马玲女士为公司内部审计部负责人。
任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满时止。

    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-022）。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （七）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

    为适应公司经营发展的需求，进一步完善公司治理结构，提
升公司管理水平和运营效率，现对公司组织架构进行了调整。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2021-023）。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （八）审议通过《关于变更会计政策的议案》

    本 次 会 计 政策 变 更及 公 司适 用 新 租赁 准 则是 根 据 财政 部 相
关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财
务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信
息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的
相关规定。
    本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会
对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在
损害公司及股东利益的情况。

    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

  1. 深 圳 秋 田 微 电 子 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 一 次 会 议

  决议；

  2. 独 立 董 事 关 于 第 二 届 董 事 会 第 一 次 会 议 相 关 事 项 的 独 立

  意见。



    特此公告。

                          深圳秋田微电子股份有限公司董事会

                                       2021 年 3 月 18 日