深圳秋田微电子股份有限公司
                 独立董事关于第二届董事会

              第一次会议相关事项的独立意见

     根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定，作为深圳秋田微电子股份有限公司
（以下简称“公司”）的独 立董事，基于 独立、客观、 谨慎的立
场，本着对公司、全 体股东负责的 态度，秉持实 事求是的原则，
对 公 司 第二 届 董事 会 第一 次会 议 中的 相 关事 项 进行 了 认真 调 查
和核查，现发表独立意见如下：
     1、对于《关于聘任公 司总经理的议案 》、《关于聘任公司副总
经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关
于聘任公司内 部审计部负责人的议案 》的独立意见
     经审阅，本次聘任是在充分了解被聘任人员身份、学历及职
业经历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本
人的同意，被聘任人具备担任上市公司高级管理人员的任职资格
和能力，未发现存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且禁入尚未解除的情形，亦未有曾受到中国证监会及其他
部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。
     本次聘任高级管理人员的提名方式、审议、表决程序规范合
法，符合相关法律、法规及《公司章程 》有关规定。不存在损害
公司及其他股东利益的情况。
     综上所述，我们全体独立董事一致同意聘任陈稳见先生为公
司总经理；聘任王亚彬先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任
洪俊斌先生、张凤女士为公司副总经理；聘任石俊先生为公司财
务负责人；聘任马玲女士为公司内部审计部负责人。前述人员的
任 期 自 第二 届 董事 会 第一 次会 议 审议 通 过之 日 起至 第 二届 董 事
会届满时止。
     2、对于《关于变更会计政 策的议案》的独立意见
     本次会计政策的变更及其决策程序符合法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，是根据财政部颁布的最新会计准则进
行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影
响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们全体独
立董事一致同意本次变更会计政策事项。
                        （本页以下无 正文）
（本页无正文，为《深圳秋田微电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会

第一次会议相关事项的独立意见》的签署页）




独立董事签署：




 冯         强           邹    海    燕            钱   可    元




                                             二〇二一年三月十八日