证券代码：300939      证券简称：秋田微       公告编号：2021-019



               深圳秋田微电子股份有限公司
            第二届监事会第一次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第一次会议于 2021 年 3 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召
开。会议通知于 2021 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出（因换届无法
满足提前 3 日）。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席陈卫军先生召集并主持。本次会议的召集召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议决议合法、有效。

     二、监事会会 议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

     根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，
现选举陈卫军先生担任公司第二届监事会主席，任期自监事会审
议通过之日起，至本届监事会届满时止。

     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上 披 露 的《 关 于完 成 监事 会 换届 选 举的 公 告 》（ 公 告编 号 ：
2021-021）。

   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   （二）审议通过《关于变更会计政策的议案》

    本 次 会 计 政策 变 更及 公 司适 用 新 租赁 准 则是 根 据 财政 部 相
关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财
务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信
息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的
相关规定。

    本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会
对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在
损害公司及股东利益的情况。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）。

   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   三、备查文件

   深圳秋田微电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                         深圳秋田微电子股份有限公司监事会

                                     2021 年 3 月 18 日