秋田微：关于完成董事会换届选举的公告2021-03-18
证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2021-020
深圳秋田微电子股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 3 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关
于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于换届
选举公司第二届董事会独立董事的议案》，同意选举黄志毅先生、
陈稳见先生、王亚彬先生、王铁华先生为第二届董事会非独立董
事，同意选举冯强先生、邹海燕先生及钱可元先生为第二届董事
会独立董事。上述董事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会
审议通过之日起三年。现将有关情况公告如下：
一、公司第二 届董事会成员情况
公司第二届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，
独立董事 3 名，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会
选举通过之日（2021 年 3 月 18 日）起计算。
公司第二届董事会成员名单如下：
董事长：黄志毅先生
其他非独立董事：陈稳见先生、王亚彬先生、王铁华先生
独立董事：冯强先生、邹海燕先生、钱可元先生
本届董事会全体成员的简历详见公司 2021 年 3 月 3 日披露
于 巨 潮 资讯 网 的《 关 于董 事会 换 届选 举 的公 告 》（ 公 告编 号 ：
2021-012）。
公 司 第 二 届董 事 会成 员 均具 备 担 任上 市 公司 董 事 的任 职 资
格 ， 未 受过 中 国证 监 会及 其他 有 关部 门 的处 罚 和证 券 交易 所 惩
戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事
的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.4 条所列情形，不是失信被执行人。公司独立董事
已就公司本次董事会换届选举及非独立董事候选人、独立董事候
选人发表了同意的独立意见。
公 司 第 二 届董 事 会中 兼 任公 司 高 级管 理 人员 以 及 由职 工 代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董
事的任职资格和独立性在公司 2021 年第一次临时股东大会召开
前已经深圳证券交易所备案审核无异议，人数比例符合相关法规
的要求。
二、公司第二届董 事会各专门委员会委员情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会实施
细则的规定，公司于 2021 年 3 月 18 日召开第二届董事会第一次
会议，会议审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会
成员的议案》，选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员
如下：
1、审计 委员会 ： 邹海燕先生（独立董事）、冯强先生（独立
董事）、王铁华先生担任第二届董事会审计委员会委员，并由邹海燕
先生担任委员会主任（召集人）；
2、薪酬与考核委 员会： 冯强先生（独立董事）、邹海燕先生
（独立董事）、黄志毅先生担任第二届董事会薪酬与考核委员会委员，
并由冯强先生担任委员会主任（召集人）；
3、战略 委员会 ： 黄志毅先生、陈稳见先生、钱可元先生（独
立董事）担任第二届董事会战略委员会委员，并由黄志毅先生担任委
员会主任（召集人）；
4、提名 委员会 ： 冯强先生（独立董事）、邹海燕先生（独立
董事）、黄志毅先生担任第二届董事会提名委员会委员，并由冯强先
生担任委员会主任（召集人）。
公 司 第 二 届董 事 会各 专 门委 员 会 委员 的 任期 自 第 二届 董 事
会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
三、公司董事 换届离任情况
因任期届满，公司第一届董事会非独立董事陈嵘先生不再担
任公司董事，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈
嵘先生通过深圳誉信中诚投资有限公司间接持有公司股份
7,477,796 股,占公司总股本的 9.35%，其所持股份将严格按照
《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等相关法律法规及业务规则的规定进行管理，其将继续履行有关
承诺事项。
公 司 及 董 事会 对 其任 职 董事 期 间 为公 司 做出 的 贡 献表 示 衷
心感谢！
特此公告。
深圳秋田微电子股份有限公司董事会
2021 年 3 月 18 日
