秋田微：关于2021年度日常关联交易预计的公告2021-04-21
证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2021-036
深圳秋田微电子股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易 概述
（一）日常关联交易概述
深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）因经营
发展需要，预计 2021 年公司及子公司与深圳市聚飞光电股份有
限公司（关联方合并 口径简称“聚 飞光电”）；Orient Display
(North America) Ltd、Orient Display (USA) Corporation（关联
方合并口径简称“ODNA”）；Polytronix Inc、宝创（福建）电
子有限公司、莆田市城厢区宝力特罗西国际贸易有限公司（关联
方合并口径简称“PI”）发生日常关联交易总金额不超 过 10,050
万元。公司 2020 年实际发生的日常关联交易总金额为 3,045.33
万元。
公司于 2021 年 4 月 20 日分别召开了第二届董事会第二次
会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于 2021 年度日
常关联交易预计的议案》，其中关联董事钱可元先生作为聚飞光
电独立董事回避表决，公司独立董事对上述议案作了事先认可并
发表了明确同意的独立意见、保荐机构出具了《国信证券股份有
限公司关于深圳秋田微电子股份有限公司 2021 年度日常关联交
易预计的核查意见》。
基于关联交易的类型以及额度，此项交易尚需提请股东大会
审议，与该关联关系有利害关系的本公司股东 ZHANG HUI、JL
Grand Palace Technology Co.,LLC（以下简称“JL GP”）将回
避表决。
（二）本年度预计发生的日常关联交易情况如下：
单 位 ： 人民 币 元
关 联 方 合并 2021 年 预计 截 至 披 露日
关 联 方 名称 交易性质 关 联 关 系说 明
口径简称 金额 已 发 生 金额
本公司独立董事钱
深 圳 市 聚飞 光 电
聚飞光电 采购 LED 灯 500,000.00 - 可元担任独立董事
股 份 有 限公 司
的公司
Orient Display
销售 本公司股东 ZHANG
(North America) 2,326,068.40
LCD/LCM/TP/TFT HUI 控制的公司
ODNA Ltd 80,000,000.00
Orient Display 销售 本公司股东 ZHANG
4,120,835.45
(USA) Corporation LCD/LCM/TP/TFT HUI 控制的公司
本公司股东 JL GP
Polytronix Inc 销售 LCD/LCM/TFT 980,430.35 实际控制人控制的
公司
本公司股东 JL GP
宝创（福建）电子
PI 销售 LCD/LCM/TFT 20,000,000.00 102,410.18 实际控制人控制的
有限公司
公司
莆田市城厢区宝力 本公司股东 JL GP
特罗西国际贸易有 销售 LCD/LCM/TFT - 实际控制人控制的
限公司 公司
合计 100,500,000.00 7,529,744.39 -
（三）2020 年度日常关联交易执行情况
2020 年度公司日常关联交易执行情况如下：
单 位 ：人 民 币元
关 联 方 合并 口
关 联 方 名称 交易性质 交易金额 关 联 关 系说 明
径简称
深 圳 市 聚飞 光 电股 份 本公司独立董事钱可元担任独
聚飞光电 采购 LED 灯 8,206.28
有限公司 立董事的公司
Orient Display 本公司股东 ZHANG HUI 控制的
销售 LCD/LCM/TP/TFT 7,550,961.25
(North America) Ltd 公司
ODNA
Orient Display (USA) 本公司股东 ZHANG HUI 控制的
销售 LCD/LCM/TP/TFT 16,080,414.36
Corporation 公司
本公司股东 JL GP 实际控制人
Polytronix Inc 销售 LCD/LCM/TFT 6,373,024.86
控制的公司
宝创（福建）电子有限 本公司股东 JL GP 实际控制人
PI 销售 LCD/LCM/TFT 263,827.42
公司 控制的公司
莆田市城厢区宝力特罗 本公司股东 JL GP 实际控制人
销售 LCD/LCM/TFT -
西国际贸易有限公司 控制的公司
赣 州 市 超跃 科 技有 限
赣州超跃 宿舍楼层租赁 176,853.14 与本公司同一实际控制人
公司
合计 30,453,287.31 -
二、 关联方基本情 况
1、聚飞光电
（1）公司名称：深圳市聚飞光电股份有限公司
（2）法定代表人：邢美正
（3）注册资本：125,007.3737 万元
（4）住所：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区
4号
（5）主营业务：光电器件、敏感器件、传感器、发光二极
管、SMDLED、照明 LED、光电器件应用产品的开发、生产、销售，
电子器件的销售，货物及技术进出口（以上项目均不含法律、行
政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）。
（6）关联关系：本公司独立董事钱可元在其任职独立董事
（7）履约能力分析：聚飞光电经营和财务状况正常，且在
场地、设备、技术、质量控制等方面具有一定优势，具备履约能
力。
2、ODNA
（1）Orient Display ( N.A) Ltd.
1）法定代表人：Zhang Hui
2）住所：加拿大
3）主营业务：销售 LCD/LCM/TP/TFT 产品
4）关联关系：本公司股东 Zhang Hui 控制的企业
（2）ORIENT DISPLAY (USA)CORPORATION
1）法定代表人：Zhang Hui
2）住所：美国
3）主营业务：销售 LCD/LCM/TP/TFT 产品
4）关联关系：本公司股东 Zhang Hui 控制的企业
3、PI
（1）Polytronix Inc
1）公司名称：Polytronix Inc
2）法定代表人：Li Jianlin Li
3）住所：美国
4）主营业务：销售 LCD/LCM/TP/TFT 产品
（2）宝创（福建）电子有限公司
1）公司名称：宝创（福建）电子有限公司
2）法定代表人：TSAI MEN-TING TIM
3）注册资本：1,000 万美元
4）住所：莆田市城厢区华林经济开发区
5）主营业务：研发、设计、生产液晶显示器及相关的电子
产品（涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期
限内从事经营活动）
（3）莆田市城厢区宝力特罗西国际贸易有限公司
1）公司名称：莆田市城厢区宝力特罗西国际贸易有限公司
2）法定代表人：TSAI MEN-TING TIM
3）注册资本：10 万元人民币
4）住所：福建省莆田市城厢区华亭镇华林经济开发区下花
路口
5）主营业务：自营和代理各类商品技术的进出口业务(但国
家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)，纺织品、服
装、日用品、文化用品、体育用品、家用电器、电子产品、机械
设备、五金、家具批发及零售;电子产品的研发及咨询服务;财务
管理信息咨询,市场调查咨询。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)
上述公司关联关系：本公司股东 JL.Grand Palace
Technology CO., LTD 的实际控制人 JianLin Li 控制担任董事
的企业。
三、 关联交易的定 价政策及定价依据
公 司 上 述 关联 交 易的 定 价政 策 和 定价 依 据严 格 执 行公 司 内
控制度的有关规定。与聚飞光电关联交易价格的确定和公司向其
他第三方采购其他非标配件的流程和办法相同；与 ODNA、PI 关
联交易价格的确定和公司向其他客户销售 LCD/LCM/TP/TFT 产品
的定价依据及方式一致，上述采购、销售均按照公司采购、销售
的有关流程进行定价采购、销售并签署协议。
四、 关联交易协议 的主要内容
1、关联交易主要内容
上述关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，
交 易 价 格遵 循 公平 合 理的 定价 原 则， 主 要参 照 市场 价 格协 商 确
定。
2、关联交易协议签署情况
上述日常关联交易在公司日常经营活动中不时发生，董事会
提请股东大会授权经营管理层根据业务开展需要，在上述预计的
2021 年日常关联交易范围内，签订有关协议/合同。
五、 交易目的和对 上市公司的影响
公 司 上 述 关联 交 易能 充 分利 用 关 联方 拥 有的 资 源 和优 势 为
公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效
益，因此存在交易的必要性。上述关联交易定价公允、合理，不
存 在 损 害公 司 及股 东 利益 的情 形 ，对 公 司当 期 以及 未 来财 务 状
况、经营成果无不利影响。上述关联交易对公司的独立性没有影
响，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。
六、 独立董事事前 认可和独立意见
公司独立董事对公司 2021 年度日常关联交易事项予以事前
认可，并同意将《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》提
交公司第二届董事会第二次会议审议。
独 立 董 事 认 真审 查 了 公 司 2021 年 度 日常 关 联 交易 预 计 情
况，发表了明确同意的独立意见，认为 2021 年度日常关联交易
预计是公司正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循
平等、自愿、等价有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易
所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对
公司持续经营能力产生影响。公司董事会在审议此项议案时，关
联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。独立董
事一致同意公司 2021 年度日常关联交易预计事项。
七、保荐机构 对日常关联交易发表的结论 性意见
经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：
（一）上述 2021 年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事
会审议通过，关联董事回避表决，独立董事已就该等事项发表了事前
认可意见和同意的独立意见，将提交股东大会审议，履行了必要的审
议程序，符合相关法律法规规定。
（二）公司上述预计日常关联交易事项为公司开展日常经营行为
所需，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影
响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对秋田微本次预计 2021 年度日常关联交易事项
无异议。
八、备查文件
1.第二届董事会第二次会议决议；
2.第二届监事会第二次会议决议；
3.独 立 董 事关 于 第二 届 董事 会 第 二次 会 议相 关 事 项的 事 前
认可和独立意见；
4.国 信 证 券股 份 有限 公 司关 于 深 圳秋 田 微电 子 股 份有 限 公
司 2021 年度预计日常关联交易的核查意见。
特此公告。
深圳秋田微电子股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
