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公司公告

秋田微:关于召开2020年度股东大会的通知2021-04-21  

                        证券代码:300939   证券简称:秋田微    公告编号:2021-039



           深圳秋田微电子股份有限公司
         关于召开 2020 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳秋田微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届
董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的
议案》,会议决定于 2021 年 5 月 12 日召开公司 2020 年度股东
大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下:

    一、召开会议 的基本情况

    1、股东大会届次:公司 2020 年年度股东大会

    2、股东大会召集人:公司董事会

    3、会议召开的合法、合 规性:经公 司第二届董事 会第二次
会议审议通过,决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等的规定。

    4、会议召开的日期、时间

    现场会议时间:2021 年 5 月 12 日(星期三)下午 14:00

    网络投票时间:2021 年 5 月 12 日

    通过深圳证券交 易所交易系 统进行网络投 票的时间为 2021
年 5 月 12 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;

    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年
5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    5、会议召开方式:本次 会议采用现 场投票与网络 投票相结
合的方式。

    (1)现场投票:股东本 人出席现场 会议或通过授 权委托书
委托他人出席;

    (2)网络投票:本次股 东大会将通 过深圳证券交 易所交易
系 统 和 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn )向公司股东提供 网络形 式的投
票平台,公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证
券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股东只能选择其中
一种方式。

    公司股东只能选择 现场表决或网 络投票中的 一种表决方式。
如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,表决结果以第一
次有效投票结果为准。

    6、会议的股权登记日:2021 年 5 月 6 日(星期四)。

    7、出席对象:

    (1)截止 2021 年 5 月 6 日下午收市时,在中国证券登记结
算有限责任公司深圳 分公司登记在 册的本公司全 体普通股股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人
出席会议和参加表决(授权委托书式样见附件 2),股东代理人
可不必是公司的股东;

    (2)公司董事、监事、高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师及相关人员;

    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点:广东 省深圳市龙 岗区园山街道 荷坳金源
路 39 号公司会议室一

    二、会议审议 事项

    (一)议案名 称

    1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》;

    2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》;

    3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》;

    4、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

    5、《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》;

    5.1《关于公司 2020 年度非独立董事薪酬的议案》;

    5.2《关于公司 2020 年度独立董事薪酬的议案》;

    6、《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》;

    6.1《关于公司 2020 年度股东代表监事薪酬的议案》;

    6.2《关于公司 2020 年度职工代表监事薪酬的议案》;

    7、《关于续聘会计师事务所的议案》;

    8、《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联
方担保的议案》;

    9、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》;

    10、《关于公司<2020 年年度报告全文>及其摘要的议案》。
    (二)披露情 况

    上述审议事项已经公司 2021 年 4 月 20 日召开的第二届董事
会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过,具体内容详
见公司在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告及
文件。

    (三)特别提 示

    1、上述议案 5、6、8、9 需由关联股东回避表决,该议案关
联股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票。

    2、上述议案 5、6 各有 2 项子议案,需逐项表决。

    3、其他议案为普通决议 事项,须经 出席股东大会 股东所持
有的有效表决权二分之一以上通过。

    4、根据《深圳证券交易 所创业板上 市公司规范运 作指引》
的要求,上述议案将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司
的董事、监事、高 级管理人员、 单独或者合计 持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

    5、公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职
报告》,并将在本次股东大 会上进行述职 (本事项无需 股东大会
审议)。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码如下:
                                                       备注
     提案编码            提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                       投票
                总议案:除累积投票提案外的所
      100                                              √
                            有提案
                          非累积投票提案
                 《关于公司 2020 年度董事会工
      1.00                                              √
                 作报告的议案》
                 《关于公司 2020 年度监事会工
      2.00                                              √
                 作报告的议案》
                 《关于公司 2020 年度财务决算
      3.00                                              √
                 报告的议案》
                 《关于 2020 年度利润分配预案
      4.00                                              √
                 的议案》
                 《关于公司 2020 年度董事薪酬   √作为投票对象的子
      5.00
                 的议案》                           议案数:(2)
                 《关于公司 2020 年度非独立董
      5.01                                              √
                 事薪酬的议案》
                 《关于公司 2020 年度独立董事
      5.02                                              √
                 薪酬的议案》
                 《关于公司 2020 年度监事薪酬   √作为投票对象的子
      6.00
                 的议案》                           议案数:(2)
                 《关于公司 2020 年度股东代表
      6.01                                              √
                 监事薪酬的议案》
                 《关于公司 2020 年度职工代表
      6.02                                              √
                 监事薪酬的议案》
                 《关于续聘会计师事务所的议
      7.00                                              √
                 案》
                 《关于公司申请银行授信额度并
      8.00       提供抵押担保和接受关联方担保           √
                 的议案》;
                 《关于 2021 年度日常关联交易
      9.00                                              √
                 预计的议案》
                 《关于公司<2020 年年度报告全
     10.00                                              √
                 文>及其摘要的议案》

    四、会议登记 等事项

    (一)登记方式:

    1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件
和有效 持股 凭证 原件 办理 登记 手续; 委托 他人 代理 出席 会议
的,代 理人 应出 示代 理人 本人 身份证 原件 、委 托人 身份 证复
印件、股东授权委托书原件(附件2)和有效持股凭证原件办
理登记手续;

    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的,须持本人身份证原件、
加盖公 章的 法人 营业 执照 复印 件和法 人股 东有 效持 股凭 证原
件办理 登记 手续 ;委 托代 理人 出席会 议的 ,代 理人 应出 示本
人身份 证原 件、 法人 股东 单位 的法定 代表 人依 法出 具的 书面
授权委托书原件(附件2)、加盖公章的法人营业执照复印件、
法人股东有效持股凭证原件办理登记手续;

    3、异地股东可用邮件、信函方式登记,股东须仔细填写
《参会股东登记表》(附件3),并附身份证和有效持股凭证复
印件,以便登记确认。邮件、信函须于2021年5月7日下午17:30
前送达至公司;

    4、本公司不接受电话登记。

    (二)登记时间:

    2021年5月7日上午 9:00-11:30,下午13:00-17:30

    (三)登记地点:

    广 东 省深 圳市 龙岗 区荷 坳金 源路 39号 深圳 秋田 微电 子 股
份有限公司证券事务部。

    (四)会议联系人:王亚彬

    联系电话:+86-755-86106838

    联系传真:+86-755-86106838

    电子邮箱:qiutw@av-display.com

    (五)会议费用

    现 场 会议 为期 半天 ,股 东或 其代 理人 出席 会议 的交 通 、
食宿、通讯等费用自理。
    ( 六 )注 意事 项: 出席 会议 的股 东及 股东 代理 人请 携 带
相关证件原件进场。

    五、参加网络 投票的具体操作流程

    在 本 次股 东大 会上 ,股 东可 以通 过深 圳交 易所 交易 系 统
和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn )参
加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

    六、备查文件

    1、深圳秋田微电子股份 有限公司第 二届董事会第 二次会议
决议;

    2、深圳秋田微电子股份 有限公司第 二届监事会第 二次会议
决议。

   特此通知!



   附件 1:参加网络投票的具体操作流程

   附件 2:授权委托书

   附件 3:股东参会登记表



                                 深圳秋田微电子股份有限公司
                                          董   事    会
                                       2021 年 04 月 21 日
附件1:

                      参加网络投票 的具体操作流程

       一、网络投票的程序
       在 本 次股 东大 会上 ,股 东可 以通 过深 圳证 券交 易所 交 易
系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)
参加投票,网络投票的具体操作流程如下:
       1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350939”,
投票简称为“秋田投票”。
       2、填报表决意见。
       对 于 非累 积投 票提 案, 填报 表决 意见 :同 意、 反对 、 弃
权。
       3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的
其他所有提案表达相同意见。
       股 东 对总 议案 与具 体提 案重 复投 票时 ,以 第一 次有 效 投
票为准 。如 股东 先对 具体 提案 投票表 决, 再对 总议 案投 票表
决,则 以已 投票 表决 的具 体提 案的表 决意 见为 准, 其他 未表
决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1.投票时间:2021年5月12日的交易时间,即上午9:15—
9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

       2.股东可以 登录 证券 公司 交易 客户 端通 过交 易系 统投 票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1. 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2021 年 5 月 12 日
9:15—15:00期间的任意时间。
     2.股 东通 过互 联网 投票 系统 进行 网络 投票 ,需 按照 《 深
圳证券 交易 所投 资者 网络 服务 身份认 证业 务指 引》 的规 定办
理身份 认证 ,取 得“ 深交 所数 字证书 ”或 “深 交所 投资 者服
务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联
网投票系统进行投票。
附件2:

                                   授权委托书
     本 人 或 本单 位 持有 深 圳秋 田 微电 子 股份 有 限公 司 ______股 ,兹 全 权
委 托_________先生 ( 女士 ) 代 表本 人 或本 单 位 出席 深 圳秋 田 微 电子 股
份 有 限 公司 2020年 度 股东 大 会,并 就 会议 通 知所 列 全部 审 议事 项 及可 能
纳 入 会 议议 程 的临 时 提案(如 有)按以 下 指示 投 票表 决,如 无指 示,则
授 权 代 理人 有 权按 照 自己 的 意思 表 决,其 行使 表 决的 后 果均 由 本人( 单
位 ) 承 担。

                                                   备注       同意     反对    弃权
 提案
                       提案名称                 该列打勾
 编码
                                                的栏目可
                                                  以投票
          总议案:除累积投票提案外的所有
  100                                               √
                        提案
                    非累积投票提案
          《关于公司 2020 年度董事会工作
 1.00                                        √
          报告的议案》
          《关于公司 2020 年度监事会工作
 2.00                                        √
          报告的议案》
          《关于公司 2020 年度财务决算报
 3.00                                        √
          告的议案》
          《关于 2020 年度利润分配预案的
 4.00                                        √
          议案》
          《关于公司 2020 年度董事薪酬的
 5.00                                    √作为投票对象的子议案数:(2)
          议案》
          《关于公司 2020 年度非独立董事
 5.01                                        √
          薪酬的议案》
          《关于公司 2020 年度独立董事薪
 5.02                                        √
          酬的议案》
          《关于公司 2020 年度监事薪酬的
 6.00                                    √作为投票对象的子议案数:(2)
          议案》
          《关于公司 2020 年度股东代表监
 6.01                                        √
          事薪酬的议案》
          《关于公司 2020 年度职工代表监
 6.02                                        √
          事薪酬的议案》
          《关于关于续聘会计师事务所的
 7.00                                        √
          议案》
        《关于公司申请银行授信额度并
8.00    提供抵押担保和接受关联方担保                √
        的议案》
        《关于 2021 年度日常关联交易预
9.00                                                √
        计的议案》
        《关于公司<2020 年年度报告全
10.00                                               √
        文>及其摘要的议案》


   委 托 人 姓名 /名称 ( 签章 ):

   委 托 人 身份 证 号码 /统一 社 会信 用 代码 :

   委 托 人 股东 帐 户:

   委 托 人 持股 数 :

   受 托 人 签名 :

   受 托 人 身份 证 号:

   受 托 日 期:      年   月     日

   委 托 期 限: 自 本委 托 书签 署 之日 起 至公 司 本次 会议 结 束之 日 止。
附件3:

                        深圳秋田微电 子股份有限公司

                     2020年度股东大会股东参会登记表
股 东 姓 名/名 称

法 人 股 东法 定 代表 人 姓名
股 东 证 券账 户 开户 证 件号 码

股 东 证 券账 户 号码

股 权 登 记日 收 市持 股 数量

是 否 本 人参 会                                      □是        □否

受 托 人 姓名

受 托 人 身份 证 号码
联系电话

联系邮箱

联系地址

注:
1、 本 人 ( 单 位 )承 诺 所 填 上述 内 容 真 实、 准 确 , 如因 所 填 内 容与 中
国证 券登记结算 有限责任公 司股权登记日 所记载股东 信息不一致 而
造 成 本 人( 单位 )不 能 参加 本 次股 东 大会 ,所造 成的 后 果由 本 人承 担
全 部 责 任。 特 此承 诺 。
2、 登 记 时 间 内 用信 函 或 传 真方 式 进 行 登记 的 ( 需 提供 有 关 证 件复 印
件 ), 信函 、 传真 以 登记 时 间内 公 司收 到 为准 。




                                               股 东 签 名( 法 人股 东 盖章 ):
                                                                年       月    日