证券代码：300939   证券简称：秋田微    公告编号：2021-039



           深圳秋田微电子股份有限公司
         关于召开 2020 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的
议案》，会议决定于 2021 年 5 月 12 日召开公司 2020 年度股东
大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、召开会议 的基本情况

    1、股东大会届次：公司 2020 年年度股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合 规性：经公 司第二届董事 会第二次
会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等的规定。

    4、会议召开的日期、时间

    现场会议时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 14:00

    网络投票时间：2021 年 5 月 12 日

    通过深圳证券交 易所交易系 统进行网络投 票的时间为 2021
年 5 月 12 日上午 9:15—9：25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年
5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    5、会议召开方式：本次 会议采用现 场投票与网络 投票相结
合的方式。

    （1）现场投票：股东本 人出席现场 会议或通过授 权委托书
委托他人出席；

    （2）网络投票：本次股 东大会将通 过深圳证券交 易所交易
系 统 和 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股东提供 网络形 式的投
票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证
券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中
一种方式。

    公司股东只能选择 现场表决或网 络投票中的 一种表决方式。
如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一
次有效投票结果为准。

    6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 6 日（星期四）。

    7、出席对象：

    （1）截止 2021 年 5 月 6 日下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳 分公司登记在 册的本公司全 体普通股股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人
出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件 2），股东代理人
可不必是公司的股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及相关人员；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点：广东 省深圳市龙 岗区园山街道 荷坳金源
路 39 号公司会议室一

    二、会议审议 事项

    （一）议案名 称

    1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；

    2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；

    3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

    4、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；

    5、《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》；

    5.1《关于公司 2020 年度非独立董事薪酬的议案》；

    5.2《关于公司 2020 年度独立董事薪酬的议案》；

    6、《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》；

    6.1《关于公司 2020 年度股东代表监事薪酬的议案》；

    6.2《关于公司 2020 年度职工代表监事薪酬的议案》；

    7、《关于续聘会计师事务所的议案》；

    8、《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联
方担保的议案》；

    9、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

    10、《关于公司<2020 年年度报告全文>及其摘要的议案》。
    （二）披露情 况

    上述审议事项已经公司 2021 年 4 月 20 日召开的第二届董事
会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，具体内容详
见公司在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告及
文件。

    （三）特别提 示

    1、上述议案 5、6、8、9 需由关联股东回避表决，该议案关
联股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票。

    2、上述议案 5、6 各有 2 项子议案，需逐项表决。

    3、其他议案为普通决议 事项，须经 出席股东大会 股东所持
有的有效表决权二分之一以上通过。

    4、根据《深圳证券交易 所创业板上 市公司规范运 作指引》
的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司
的董事、监事、高 级管理人员、 单独或者合计 持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

    5、公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职
报告》，并将在本次股东大 会上进行述职 （本事项无需 股东大会
审议）。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码如下：
                                                       备注
     提案编码            提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                       投票
                总议案：除累积投票提案外的所
      100                                              √
                            有提案
                          非累积投票提案
                 《关于公司 2020 年度董事会工
      1.00                                              √
                 作报告的议案》
                 《关于公司 2020 年度监事会工
      2.00                                              √
                 作报告的议案》
                 《关于公司 2020 年度财务决算
      3.00                                              √
                 报告的议案》
                 《关于 2020 年度利润分配预案
      4.00                                              √
                 的议案》
                 《关于公司 2020 年度董事薪酬   √作为投票对象的子
      5.00
                 的议案》                           议案数：（2）
                 《关于公司 2020 年度非独立董
      5.01                                              √
                 事薪酬的议案》
                 《关于公司 2020 年度独立董事
      5.02                                              √
                 薪酬的议案》
                 《关于公司 2020 年度监事薪酬   √作为投票对象的子
      6.00
                 的议案》                           议案数：（2）
                 《关于公司 2020 年度股东代表
      6.01                                              √
                 监事薪酬的议案》
                 《关于公司 2020 年度职工代表
      6.02                                              √
                 监事薪酬的议案》
                 《关于续聘会计师事务所的议
      7.00                                              √
                 案》
                 《关于公司申请银行授信额度并
      8.00       提供抵押担保和接受关联方担保           √
                 的议案》；
                 《关于 2021 年度日常关联交易
      9.00                                              √
                 预计的议案》
                 《关于公司<2020 年年度报告全
     10.00                                              √
                 文>及其摘要的议案》

    四、会议登记 等事项

    （一）登记方式：

    1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件
和有效 持股 凭证 原件 办理 登记 手续； 委托 他人 代理 出席 会议
的，代 理人 应出 示代 理人 本人 身份证 原件 、委 托人 身份 证复
印件、股东授权委托书原件（附件2）和有效持股凭证原件办
理登记手续；

    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、
加盖公 章的 法人 营业 执照 复印 件和法 人股 东有 效持 股凭 证原
件办理 登记 手续 ；委 托代 理人 出席会 议的 ，代 理人 应出 示本
人身份 证原 件、 法人 股东 单位 的法定 代表 人依 法出 具的 书面
授权委托书原件（附件2）、加盖公章的法人营业执照复印件、
法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；

    3、异地股东可用邮件、信函方式登记，股东须仔细填写
《参会股东登记表》（附件3），并附身份证和有效持股凭证复
印件，以便登记确认。邮件、信函须于2021年5月7日下午17:30
前送达至公司；

    4、本公司不接受电话登记。

    （二）登记时间：

    2021年5月7日上午 9:00-11:30，下午13:00-17:30

    （三）登记地点：

    广 东 省深 圳市 龙岗 区荷 坳金 源路 39号 深圳 秋田 微电 子 股
份有限公司证券事务部。

    （四）会议联系人：王亚彬

    联系电话：+86-755-86106838

    联系传真：+86-755-86106838

    电子邮箱：qiutw@av-display.com

    （五）会议费用

    现 场 会议 为期 半天 ，股 东或 其代 理人 出席 会议 的交 通 、
食宿、通讯等费用自理。
    （ 六 ）注 意事 项： 出席 会议 的股 东及 股东 代理 人请 携 带
相关证件原件进场。

    五、参加网络 投票的具体操作流程

    在 本 次股 东大 会上 ，股 东可 以通 过深 圳交 易所 交易 系 统
和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

    六、备查文件

    1、深圳秋田微电子股份 有限公司第 二届董事会第 二次会议
决议；

    2、深圳秋田微电子股份 有限公司第 二届监事会第 二次会议
决议。

   特此通知！



   附件 1：参加网络投票的具体操作流程

   附件 2：授权委托书

   附件 3：股东参会登记表



                                 深圳秋田微电子股份有限公司
                                          董   事    会
                                       2021 年 04 月 21 日
附件1：

                      参加网络投票 的具体操作流程

       一、网络投票的程序
       在 本 次股 东大 会上 ，股 东可 以通 过深 圳证 券交 易所 交 易
系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
       1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350939”，
投票简称为“秋田投票”。
       2、填报表决意见。
       对 于 非累 积投 票提 案， 填报 表决 意见 ：同 意、 反对 、 弃
权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的
其他所有提案表达相同意见。
       股 东 对总 议案 与具 体提 案重 复投 票时 ，以 第一 次有 效 投
票为准 。如 股东 先对 具体 提案 投票表 决， 再对 总议 案投 票表
决，则 以已 投票 表决 的具 体提 案的表 决意 见为 准， 其他 未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1.投票时间：2021年5月12日的交易时间，即上午9:15—
9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

       2.股东可以 登录 证券 公司 交易 客户 端通 过交 易系 统投 票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1. 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2021 年 5 月 12 日
9:15—15:00期间的任意时间。
     2.股 东通 过互 联网 投票 系统 进行 网络 投票 ，需 按照 《 深
圳证券 交易 所投 资者 网络 服务 身份认 证业 务指 引》 的规 定办
理身份 认证 ，取 得“ 深交 所数 字证书 ”或 “深 交所 投资 者服
务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联
网投票系统进行投票。
附件2：

                                   授权委托书
     本 人 或 本单 位 持有 深 圳秋 田 微电 子 股份 有 限公 司 ______股 ，兹 全 权
委 托_________先生 （ 女士 ） 代 表本 人 或本 单 位 出席 深 圳秋 田 微 电子 股
份 有 限 公司 2020年 度 股东 大 会，并 就 会议 通 知所 列 全部 审 议事 项 及可 能
纳 入 会 议议 程 的临 时 提案（如 有）按以 下 指示 投 票表 决，如 无指 示，则
授 权 代 理人 有 权按 照 自己 的 意思 表 决，其 行使 表 决的 后 果均 由 本人（ 单
位 ） 承 担。

                                                   备注       同意     反对    弃权
 提案
                       提案名称                 该列打勾
 编码
                                                的栏目可
                                                  以投票
          总议案：除累积投票提案外的所有
  100                                               √
                        提案
                    非累积投票提案
          《关于公司 2020 年度董事会工作
 1.00                                        √
          报告的议案》
          《关于公司 2020 年度监事会工作
 2.00                                        √
          报告的议案》
          《关于公司 2020 年度财务决算报
 3.00                                        √
          告的议案》
          《关于 2020 年度利润分配预案的
 4.00                                        √
          议案》
          《关于公司 2020 年度董事薪酬的
 5.00                                    √作为投票对象的子议案数：（2）
          议案》
          《关于公司 2020 年度非独立董事
 5.01                                        √
          薪酬的议案》
          《关于公司 2020 年度独立董事薪
 5.02                                        √
          酬的议案》
          《关于公司 2020 年度监事薪酬的
 6.00                                    √作为投票对象的子议案数：（2）
          议案》
          《关于公司 2020 年度股东代表监
 6.01                                        √
          事薪酬的议案》
          《关于公司 2020 年度职工代表监
 6.02                                        √
          事薪酬的议案》
          《关于关于续聘会计师事务所的
 7.00                                        √
          议案》
        《关于公司申请银行授信额度并
8.00    提供抵押担保和接受关联方担保                √
        的议案》
        《关于 2021 年度日常关联交易预
9.00                                                √
        计的议案》
        《关于公司<2020 年年度报告全
10.00                                               √
        文>及其摘要的议案》


   委 托 人 姓名 /名称 （ 签章 ）：

   委 托 人 身份 证 号码 /统一 社 会信 用 代码 ：

   委 托 人 股东 帐 户：

   委 托 人 持股 数 ：

   受 托 人 签名 ：

   受 托 人 身份 证 号：

   受 托 日 期：      年   月     日

   委 托 期 限： 自 本委 托 书签 署 之日 起 至公 司 本次 会议 结 束之 日 止。
附件3：

                        深圳秋田微电 子股份有限公司

                     2020年度股东大会股东参会登记表
股 东 姓 名/名 称

法 人 股 东法 定 代表 人 姓名
股 东 证 券账 户 开户 证 件号 码

股 东 证 券账 户 号码

股 权 登 记日 收 市持 股 数量

是 否 本 人参 会                                      □是        □否

受 托 人 姓名

受 托 人 身份 证 号码
联系电话

联系邮箱

联系地址

注：
1、 本 人 （ 单 位 ）承 诺 所 填 上述 内 容 真 实、 准 确 ， 如因 所 填 内 容与 中
国证 券登记结算 有限责任公 司股权登记日 所记载股东 信息不一致 而
造 成 本 人（ 单位 ）不 能 参加 本 次股 东 大会 ，所造 成的 后 果由 本 人承 担
全 部 责 任。 特 此承 诺 。
2、 登 记 时 间 内 用信 函 或 传 真方 式 进 行 登记 的 （ 需 提供 有 关 证 件复 印
件 ）， 信函 、 传真 以 登记 时 间内 公 司收 到 为准 。




                                               股 东 签 名（ 法 人股 东 盖章 ）：
                                                                年       月    日