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公司公告

秋田微:第二届监事会第二次会议决议公告2021-04-21  

                        证券代码:300939    证券简称:秋田微    公告编号:2021-032



               深圳秋田微电子股份有限公司
          第二届监事会第二次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况

   深圳秋田微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会
第二次会议于 2021 年 4 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式召
开。本次监事会为年度会议,会议通知于 2021 年 4 月 10 日以电子邮
件方式发出。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会
议由监事会主席陈卫军先生召集并主持。本次会议的召集召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定,会议决议合法、有效。

    二、监事会会 议审议情况

   经与会监事认真审议,本次会议通过了如下议案:

    (一)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

    公司编制了《2020 年度财务决算报告》,具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年度财务
决算报告》。

    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    (二)审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

    同 意 公 司 2020 年度 利 润 分配 方 案 为 :以 现 有 公司 总 股 本
80,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币
5 元(含税),合计派发现金股利 4,000 万元,不送红股,不进
行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。本次利
润分配预案符合《 上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分
红》的规定,符合《公司章程》中的利润分配政策。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》 公告编号:2021-033)。

    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    三、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的
议案 》

    公司编制了《2020 年度内部控制自我评价报告》,具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020
年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    (四)审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》

    根据《公司法》 和《公司章 程》的相关规 定,2020 年度,
公司监事陈卫军未在公司领取薪酬,其余监事在公司领取薪酬的
标准符合公司经营规模及发展水平等实际情况。

    4.1 审议《关于公司 2020 年度股东代表监事薪酬的议案》

    关联监事杨芷女士回避表决。
    表决结果:同意票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    4.2 审议《关于公司 2020 年度职工代表监事薪酬的议案》

    关联监事张家菊女士回避表决。

    表决结果:同意票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    (五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,
经研究,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公
司 2021 年度财务审计机构,聘期一年,聘期自本年度股东大会
审议通过之日起算,并授权公司经营管理层确定会计师事务所的
报酬等具体事宜。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-034)。

    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    (六)审议通过《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和
接受关联方担保的议案》

    为满足深圳秋田微电子股份有限公司及全资子公司(以下简
称“公司及子公司 ”)2021 年度生产经营 对流动资金 的需求,
提高融资效率,公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民
币 5.15 亿元的综合授信额度。且同意接受公司控股股东、实际
控制人为上述公司及子公司向金融机构申请的融资提供担保,相
关担保应以金融机构提出要求为前提,且不得以公司及子公司支
付担保费用或提供反担保为条件

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《 关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联
方担保的公告》(公告编号:2021-035)。

    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    (七)审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    因公司生产经营和战略发展需要,预计 2021 年公司及子公
司与深圳市聚飞光电股份有限公司(关联方合并口径简称“聚飞
光电”);Orient Display (North America) Ltd、Orient Display
(USA) Corporation(关联方合并口径简称“ODNA”);Polytronix
Inc、 宝创( 福建)电 子有限 公司、 莆田市 城厢区 宝力特 罗西国
际贸易有限公司(关联方合并口径简称“PI”)发生日常关联交
易总金额不超过 10,050 万元,并授权公司管理层根据具体情况
与各方签订具体的交易协议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:
2021-036)。

    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    (八)审议通过《关于公司<2020 年年度报告全文>及其摘要的
议案》

    公司监事在全面 审核公司《2020 年年度报告全文》及其摘
要后,一致认为:公司《2020 年年度报告全文》及其摘要真实、
准 确 、 完整 地 反映 了 公司 的实 际 经营 状 况和 经 营成 果 ,并 确 认
《2020 年年度报告全文》及其摘要所载资 料不存在任 何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的《2020年年度报告全文》(公告编号:2021-030)、《2020
年年度报告摘要》(公告编号:2021-031)。

    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    (九)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为充分利用公司闲置自有资金,提高资金利用效率,增加资金收
益,进一步降低公司的财务成本,在不影响公司主营业务正常发展和
确保公司日常经营资金需求的前提下,拟使用总额不超过人民币
20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内有效,循环投资,滚动使用。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:

2021-038)。

    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

    (十)审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

     《公司 2020 年度监事会工作报告》对公司监事会 2020 年会
议召开情况、监事会意见及 2021 年度监事会工作要点作出汇报。

     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《2020 年度监事会工作报告》。

    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    第二届监事会第二次会议决议。

    特此公告。

                      深圳秋田微电子股份有限公司监事会

                                 2021 年 4 月 21 日