证券代码：300939    证券简称：秋田微    公告编号：2021-032



               深圳秋田微电子股份有限公司
          第二届监事会第二次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况

   深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第二次会议于 2021 年 4 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式召
开。本次监事会为年度会议，会议通知于 2021 年 4 月 10 日以电子邮
件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会
议由监事会主席陈卫军先生召集并主持。本次会议的召集召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会 议审议情况

   经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

    公司编制了《2020 年度财务决算报告》，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度财务
决算报告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

    同 意 公 司 2020 年度 利 润 分配 方 案 为 ：以 现 有 公司 总 股 本
80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币
5 元（含税），合计派发现金股利 4,000 万元，不送红股，不进
行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。本次利
润分配预案符合《 上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分
红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》 公告编号：2021-033）。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    三、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的
议案 》

    公司编制了《2020 年度内部控制自我评价报告》，具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020
年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （四）审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》

    根据《公司法》 和《公司章 程》的相关规 定，2020 年度，
公司监事陈卫军未在公司领取薪酬，其余监事在公司领取薪酬的
标准符合公司经营规模及发展水平等实际情况。

    4.1 审议《关于公司 2020 年度股东代表监事薪酬的议案》

    关联监事杨芷女士回避表决。
    表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4.2 审议《关于公司 2020 年度职工代表监事薪酬的议案》

    关联监事张家菊女士回避表决。

    表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，
经研究，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司 2021 年度财务审计机构，聘期一年，聘期自本年度股东大会
审议通过之日起算，并授权公司经营管理层确定会计师事务所的
报酬等具体事宜。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-034）。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （六）审议通过《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和
接受关联方担保的议案》

    为满足深圳秋田微电子股份有限公司及全资子公司（以下简
称“公司及子公司 ”）2021 年度生产经营 对流动资金 的需求，
提高融资效率，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民
币 5.15 亿元的综合授信额度。且同意接受公司控股股东、实际
控制人为上述公司及子公司向金融机构申请的融资提供担保，相
关担保应以金融机构提出要求为前提，且不得以公司及子公司支
付担保费用或提供反担保为条件

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《 关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联
方担保的公告》（公告编号：2021-035）。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （七）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    因公司生产经营和战略发展需要，预计 2021 年公司及子公
司与深圳市聚飞光电股份有限公司（关联方合并口径简称“聚飞
光电”）；Orient Display (North America) Ltd、Orient Display
(USA) Corporation（关联方合并口径简称“ODNA”）；Polytronix
Inc、 宝创（ 福建）电 子有限 公司、 莆田市 城厢区 宝力特 罗西国
际贸易有限公司（关联方合并口径简称“PI”）发生日常关联交
易总金额不超过 10,050 万元，并授权公司管理层根据具体情况
与各方签订具体的交易协议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2021-036）。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （八）审议通过《关于公司<2020 年年度报告全文>及其摘要的
议案》

    公司监事在全面 审核公司《2020 年年度报告全文》及其摘
要后，一致认为：公司《2020 年年度报告全文》及其摘要真实、
准 确 、 完整 地 反映 了 公司 的实 际 经营 状 况和 经 营成 果 ，并 确 认
《2020 年年度报告全文》及其摘要所载资 料不存在任 何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《2020年年度报告全文》（公告编号：2021-030）、《2020
年年度报告摘要》（公告编号：2021-031）。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为充分利用公司闲置自有资金，提高资金利用效率，增加资金收
益，进一步降低公司的财务成本，在不影响公司主营业务正常发展和
确保公司日常经营资金需求的前提下，拟使用总额不超过人民币
20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内有效，循环投资，滚动使用。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2021-038）。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    （十）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

     《公司 2020 年度监事会工作报告》对公司监事会 2020 年会
议召开情况、监事会意见及 2021 年度监事会工作要点作出汇报。

     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2020 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    第二届监事会第二次会议决议。

    特此公告。

                      深圳秋田微电子股份有限公司监事会

                                 2021 年 4 月 21 日