证券代码：300939    证券简称：秋田微    公告编号：2021-043



             深圳秋田微电子股份有限公司
          第二届董事会第三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第三次会议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召
开。本次董事会为临时会议，会议通知于 2021 年 4 月 23 日以电子邮
件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监
事、高级管理人员列席会议。会议由董事长黄志毅先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》

    公司董事在全面审核公司《2021 年第一季度报告》后，一
致认为：公司《2021 年第一季度报告》真实、准确、完整地反
映了公司的实际经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《2021 年第一季度报告》（公告编号：2021-042）。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1.第二届董事会第三次会议决议。

    特此公告。

                      深圳秋田微电子股份有限公司董事会

                                 2021 年 4 月 27 日