证券代码：300939    证券简称：秋田微    公告编号：2021-044



             深圳秋田微电子股份有限公司
          第二届监事会第三次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况

   深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第三次会议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召
开。本次监事会为临时会议，会议通知于 2021 年 4 月 23 日以电子邮
件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会
议由监事会主席陈卫军先生召集并主持。本次会议的召集召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

   经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》

    公司监事在全面审核公司《2021 年第一季度报告》后，一
致认为：公司《2021 年第一季度报告》真实、准确、完整地反
映了公司的实际经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《2021年第一季度报告》（公告编号：2021-042）。

   表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件

   第二届监事会第三次会议决议。

    特此公告。

                     深圳秋田微电子股份有限公司监事会

                               2021 年 4 月 27 日