证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2021-047
深圳秋田微电子股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）下
午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 12 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投
票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。
3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源
路 39 号公司会议室一
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长黄志毅先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 50,924,600 股，
占上市公司总股份的 63.6557％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 50,892,100 股，
占上市公司总股份的 63.6151％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 32,500 股，占上市公
司总股份的 0.0406％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 9,986,600 股，
占上市公司总股份的 12.4833％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 9,954,100 股，
占上市公司总股份的 12.4426％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 32,500 股，占上市公
司总股份的 0.0406％。
3、出席会议的其他人员
公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，
审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同 意 50,899,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9501 ％ ；反 对 25,400 股 ，占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的
0.0499％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,961,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7457％；
反对 25,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2543％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（二）审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同 意 50,899,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9501 ％ ；反 对 25,400 股 ，占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的
0.0499％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,961,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7457％；
反对 25,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2543％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（三）审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同 意 50,899,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9501 ％ ；反 对 25,400 股 ，占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的
0.0499％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,961,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7457％；
反对 25,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2543％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（四）审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同 意 50,899,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9501 ％ ；反 对 25,400 股 ，占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的
0.0499％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,961,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7457％；
反对 25,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2543％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（五）审议通过了《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》
5.01 审议《关于公司 2020 年度非独立董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 47,977,200 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9471％；反对 25,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数
的 0.0529％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,961,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7457％；
反对 25,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2543％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
本议案涉及关联事项，公司关联股东深圳誉信中诚投资有限公
司、深圳市金信联合投资有限公司回避表决，其所持有的股份不计入
上述有表决权股份总数，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理
人进行了表决。
表决结果：该子议案获得通过。
5.02 审议《关于公司 2020 年度独立董事薪酬的议案》
总表决情况：
同 意 50,899,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9501 ％ ；反 对 25,400 股 ，占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的
0.0499％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,961,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7457％；
反对 25,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2543％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
表决结果：该子议案获得通过。
（六）审议通过了《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》
6.01 审议《关于公司 2020 年度股东代表监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 46,099,200 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9449％；反对 25,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数
的 0.0551％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,161,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
99.5103％；反对 25,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数
的 0.4897％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案涉及关联事项，公司关联股东深圳市春华赋投资有限合伙
企业（有限合伙）、深圳市秋实赋投资有限合伙企业（有限合伙）、
深圳市谷雨赋投资有限合伙企业（有限合伙）回避表决，其所持有的
股份不计入上述有表决权股份总数，出席本次股东大会的非关联股东
及股东代理人进行了表决。
表决结果：该子议案获得通过。
6.02 审议《关于公司 2020 年度职工代表监事薪酬的议案》
总表决情况：
同 意 50,899,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9501 ％ ；反 对 25,400 股 ，占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的
0.0499％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,961,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7457％；
反对 25,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2543％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
表决结果：该子议案获得通过。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同 意 50,899,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9501 ％ ；反 对 25,400 股 ，占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的
0.0499％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,961,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7457％；
反对 25,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2543％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（八）审议通过了《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保
和接受关联方担保的议案》
总表决情况：
同意 14,827,200 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.8290％；反对 25,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数
的 0.1710％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,961,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7457％；
反对 25,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2543％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
本议案涉及关联事项，公司关联股东深圳市汉志投资有限公司回
避表决，其所持有的股份不计入上述有表决权股份总数，出席本次股
东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。
表决结果：该议案获得通过。
（九）审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 45,745,200 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9445％；反对 25,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数
的 0.0555％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,807,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
99.4744％；反对 25,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数
的 0.5256％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
本 议 案 涉 及 关 联 事 项 ， 公 司 关 联 股 东 JL Grand Palace
Technology CO., LLC、HUI ZHANG 回避表决，其所持有的股份不计
入上述有表决权股份总数，出席本次股东大会的非关联股东及股东代
理人进行了表决。
表决结果：该议案获得通过。
（十）审议通过了《关于公司<2020 年年度报告全文>及其摘要
的议案》
总表决情况：
同 意 50,899,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9501 ％ ；反 对 25,400 股 ，占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的
0.0499％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,961,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7457％；
反对 25,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2543％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所沈险峰律师、李清桂律师现
场见证并出具了《广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限
公司 2020 年度股东大会的法律意见书》，信达律师认为，本次股东
大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳秋田微电子股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司 2020
年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳秋田微电子股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 12 日
