证券代码：300939         证券简称：秋田微    公告编号：2021-052



               深圳秋田微电子股份有限公司
             第二届董事会第四次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第四次会议于 2021 年 6 月 23 日在公司会议室通过现场表决及通讯
表决的方式召开。本次董事会为临时会议，会议通知于 2021 年 6 月
18 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人，全体监事、高级管理人员列席会议。因疫情原因，非独立董
事黄志毅先生、王铁华先生，以及独立董事冯强先生、邹海燕先生、
钱可元先生 5 位董事以通讯方式参加，其余两位董事现场出席。会议
由董事长黄志毅先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

       经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于使用超募资金投资建设深圳产业基地的议
案》

       为充分发挥募集资金使用效率，进一步提升触控及显示一体化解
决方案、工业智能模组产品的规模化生产能力，增强公司核心竞争力，
公司拟使用首次公开发行股票的超募资金投资建设深圳产业基
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地。该项目预计总投资金额为 38,274.06 万元，其中拟以公司首
次公开发行股票募集资金超募部分投入 19,683.73 万元，剩余部
分由公司以自有资金或自筹资金投入。本项目中，建设投资
34,956.20 万元，主要用于项目相关土地、软硬件设备的购置和厂房、
生活及办公场所的建设，占投资总额的 91.33%；铺底流动资金
3,317.86 万元，占投资总额的 8.67%。

    根据测算，本项目的税后内部收益率（IRR）是 18.76%，税后静
态投资回收期为 7.34 年（含建设期），项目的内部收益率较高，投
资回收期相对较短，风险较小。本投资项目不涉及关联交易。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于使用超募资金投资建设深圳产业基地的公告》（公告
编号：2021-055）。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出
具了《国信证券股份有限公司关于深圳秋田微电子股份有限公司使用
超募资金投资建设深圳产业基地的核查意见》。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    根 据 《 公 司法 》 和《 公 司章 程 》 的相 关 规定 ， 公 司拟 定 于
2021 年 7 月 9 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，对本次
董事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
                                  2
2021-054）。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第四次会议决议；

    2、独立董事关于第二届 董事会第四 次会议相关事 项的独立

意见；

    3、保荐机构出具的相关核查意见。

    特此公告。



                                深圳秋田微电子股份有限公司

                                                     董事会

                                          2021 年 6 月 24 日




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