证券代码：300939     证券简称：秋田微     公告编号：2021-053



             深圳秋田微电子股份有限公司
          第二届监事会第四次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况

   深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第四次会议于 2021 年 6 月 23 日在公司会议室以现场表决及通讯表决
的方式召开。本次监事会为临时会议，会议通知于 2021 年 6 月 18 日
以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，其中陈卫军先生以通讯方式参加，其余两位监事现场出席。
会议由监事会主席陈卫军先生召集并主持。本次会议的召集召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会 议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案：

    审议通过《关于使用超募资金投资建设深圳产业基地的议案》

    公司本次使用超募资金投资建设深圳产业基地符合公司业务发
展需要，有利于增强公司盈利能力，不存在变相改变募集资金投向、
损害股东利益的情形。决策和审批程序符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等法律、法规及规范性文件及公司制定的《募集资金管理制
度》的规定。

       综上，公司监事会同意公司使用超募资金投资建设深圳产业基
地。

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于使用超募资金投资建设深圳产业基地的公告》（公告
编号：2021-055）。

       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

       三、备查文件

       第二届监事会第四次会议决议。

       特此公告。

                                    深圳秋田微电子股份有限公司

                                                           监事会

                                                2021 年 6 月 24 日