证券代码：300939   证券简称：秋田微   公告编号：2021-059



             深圳秋田微电子股份有限公司
        2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

    2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 7 月 9 日（星期五）14:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证 券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2021 年 7 月 9 日上午 9:15—9：25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具
体时间为 2021 年 7 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。

    3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源
路 39 号公司会议室一

    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长黄志毅先生

    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程等的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议股东的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 48,208,500 股，
占上市公司总股份的 60.2606％。

    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 48,199,000 股，
占上市公司总股份的 60.2487％。

    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 9,500 股，占上市公司
总股份的 0.0119％。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 7,270,500 股，
占上市公司总股份的 9.0881％。

    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 7,261,000 股，
占上市公司总股份的 9.0762％。

    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 9,500 股，占上市公司
总股份的 0.0119％。

    3、出席会议的其他人员

   公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

    二、议案审议情况

    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，
审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于使用超募资金投资建设深圳产业基地的
议案》

    总表决情况：

    同 意 48,201,900 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9863 ％ ； 反 对 6,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0137％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 7,263,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9092％；
反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0908％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。

    表决结果：该议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由广东信达律师事务所沈险峰律师、李清桂律师现
场见证并出具了《广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限
公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》，信达律师认为，
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、深圳秋田微电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决
议；

       2、广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会的法律意见书。

       特此公告。



                                   深圳秋田微电子股份有限公司

                                             董 事 会

                                         2021 年 7 月 9 日