证券代码：300939           证券简称：秋田微           公告编号：2021-063



                      深圳秋田微电子股份有限公司

                   第二届监事会第五次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日以电子
邮件的方式发出第二届监事会第五次会议的通知，于2021年8月19日在深圳市龙
岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出
席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席陈卫军先生召集并主持，
公司董事会秘书王亚彬、财务总监石俊列席了会议。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。


       二、监事会会议审议情况

       1.审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》；

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《公司 2021 年半年度报告》
全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
    《公司 2021 年半年度报告》全文及摘要详细内容同日披露于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


       2.审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；

    经审核，监事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、
行政法规以及公司《募集资金管理制度》等的规定使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


    三、备查文件

    第二届监事会第五次会议决议。


    特此公告。


                                              深圳秋田微电子股份有限公司
                                                             监事会
                                                         2021 年 8 月 20 日