秋田微：关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告2022-01-04
证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2022-001
深圳秋田微电子股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20 日召
开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东
大会的议案》，决定于 2022 年 1 月 5 日（星期三）召开公司 2022 年第一次临时
股东大会。并于 2021 年 12 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2021-085）。
本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方 式召开，现将公司
2022 年第一次临时股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议审议通过，
决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2022 年 1 月 5 日（星期三）上午 10:00
网络投票时间：2022 年 1 月 5 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 5 日上午
9:15-9：25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 5 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系
统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
当前属于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情时期，公司积极响应国家号召，为
保障广大股东健康，公司建议股东通过网络投票的方式进行本次股东大会投票表
决。为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，请参加现场会议的
股东或股东代理人采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防
疫工作。
特别提醒：因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，请需现场参会的股东或
股东代理人事先做好出席登记并采取有效的防护措施。针对近 14 日内有中高风
险地区旅居史（含旅途中转）的所有拟参会人员，应在第一时间主动向公司证券
事务部报备，主动配合做好信息登记、核酸检测、集中隔离医学观察等防控工作。
针对中高风险地区所在辖区的低风险地区拟参会人员，需提供 7 日内核酸检测阴
性证明。
6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 30 日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截止 2021 年 12 月 30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公
司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39 号公司会议
室一
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》；
2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
3、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》；
4、《关于修订<公司章程>的议案》；
5、《关于修订、制定相关制度的议案》
本议案共包含如下 6 项子议案：
5.01《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
5.02《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
5.03《关于修订<累积投票制度>的议案》；
5.04《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
5.05《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5.06《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
（二）披露情况
议案 4、5 已经公司第二届董事会第五次会议、第二届董事会第六次会议审
议通过，详见公司于 2021 年 8 月 20 日、2021 年 10 月 27 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件；议案 1、2 与 3 已经公
司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，详见公司于
2021 年 12 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告及文件。
（三）特别提示
1、议案 4 应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过;
2、议案 5 包含子议案，需逐项表决;
3、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议
案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计
票并披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所
100 √
有提案
非累积投票提案
《关于补选公司第二届董事会独
1.00 √
立董事的议案》
《关于使用闲置募集资金进行现
2.00 √
金管理的议案》
《关于开展金融衍生品交易业务
3.00 √
的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
《关于修订、制定相关制度的议 √作为投票对象的子
5.00
案》 议案数：（6）
《关于制定<会计师事务所选聘
5.01 √
制度>的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>
5.02 √
的议案》
《关于修订<累积投票制度>的议
5.03 √
案》
《关于修订<募集资金管理制度>
5.04 √
的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的
5.05 √
议案》
《关于修订<股东大会议事规则>
5.06 √
的议案》
四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原
件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原
件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件办理登记手
续；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件和法
人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、
加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；
3、异地股东可用邮件、信函方式登记，股东须仔细填写《参会股东登记表》，
并附身份证和有效持股凭证复印件，以便登记确认。邮件、信函须于 2022 年 1
月 4 日下午 17:30 前送达至公司；
4、本公司不接受电话登记。
（二）登记时间：
2022 年 1 月 4 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:30
（三）登记地点：
广东省深圳市龙岗区荷坳金源路 39 号深圳秋田微电子股份有限公司证券事
务部
（四）会议联系人：王亚彬、廖琛琛
联系电话：+86-755-86106838
联系传真：+86-755-86106838
电子邮箱：qiutw@av-display.com
（五）会议费用:
现场会议为期半天，股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自
理。
（六）注意事项：
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件进场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件 1。
六、备查文件
1、深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
2、深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
3、深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
4、深圳秋田微电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东参会登记表
特此公告。
深圳秋田微电子股份有限公司
董 事 会
2022 年 01 月 04 日
附件1：
参加网络投票 的具体操作流程
一、网络投票的程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
如下：
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350939”，投票简称为“秋
田投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 5 日的交易时间，即上午 9:15—9：25，9：30—
11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 5 日 9:15—15:00 期间的
任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
本人或本单位持有深圳 秋田微电子股份 有限公司______股，兹 全权委托
_________先生（女士）代表本人或本单位出席深圳秋田微电子股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会，并就会议通知所列全部审议事项及可能纳入会议
议程的临时提案（如有）按以下指示投票表决，如无指示，则授权代理人有权按
照自己的意思表决，其行使表决的后果均由本人（单位）承担。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于补选公司第二届董事会独立董事
1.00 √
的议案》
《关于使用闲置募集资金进行现金管理
2.00 √
的议案》
3.00 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 √
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
√作为投票对象的子议案数：
5.00 《关于修订、制定相关制度的议案》
（6）
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的
5.01 √
议案》
5.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
5.03 《关于修订<累积投票制度>的议案》 √
5.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
5.05 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
5.06 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
委 托 人 姓名 /名称 （ 签章 ）：
委 托 人 身份 证 号码 /统一 社 会信 用 代码 ：
委 托 人 股东 账 户号 ：
委 托 人 持普 通 股数 ：
受 托 人 签名 ：
受 托 人 身份 证 号：
受 托 日 期： 年 月 日
委 托 期 限： 自 本委 托 书签 署 之日 起 至公 司 本次 会议 结 束之 日 止。
附件3：
深圳秋田微电 子股份有限公司
2022年第一次临时股东大会股东参会 登记表
股 东 姓 名/名 称
法 人 股 东法 定 代表 人 姓名
股 东 证 券账 户 开户 证 件号 码
股 东 证 券账 户 号码
股 权 登 记日 收 市持 股 数量
是 否 本 人参 会 □是 □否
受 托 人 姓名
受 托 人 身份 证 号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
1、 本 人 （ 单 位 ）承 诺 所 填 上述 内 容 真 实、 准 确 ， 如因 所 填 内 容与 中
国证 券登记结算 有限责任公 司股权登记日 所记载股东 信息不一致 而
造 成 本 人（ 单位 ）不 能 参加 本 次股 东 大会 ，所造 成的 后 果由 本 人承 担
全 部 责 任。 特 此承 诺 。
2、 登 记 时 间 内 用信 函 或 传 真方 式 进 行 登记 的 （ 需 提供 有 关 证 件复 印
件 ）， 信函 、 传真 以 登记 时 间内 公 司收 到 为准 。
股 东 签 名（ 法 人股 东 盖章 ）：
年 月 日
