证券代码：300939              证券简称：秋田微          公告编号：2022-002



                       深圳秋田微电子股份有限公司

                    2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：

       1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
       2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

       一、会议召开和出席情况

       （一）会议召开情况
       1、会议召开时间：
       （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 5 日（星期三）上午 10:00
       （2）网络投票时间：2022 年 1 月 5 日
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 5 日上午
9:15-9：25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
       通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 5 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
       2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
       3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39 号公司会议
室一
       4、会议召集人：公司董事会
       5、会议主持人：公司董事长黄志毅先生
       6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议股东的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 45,794,100 股，占上市公司总
股份的 57.2426％。
    其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 45,738,500 股，占上市公司总
股份的 57.1731％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 55,600 股，占上市公司总股份的
0.0695％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 4,856,100 股，占上市公司总
股份的 6.0701％。
    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 4,800,500 股，占上市公司总股
份的 6.0006％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 55,600 股，占上市公司总股份的
0.0695％。
    3、出席会议的其他人员
    公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

    二、议案审议情况

    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
    （一）审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意 45,738,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8786％；反对
55,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1205％；弃权 400 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,800,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8550％；反对 55,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1367％；弃权 400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％。
    表决结果：该议案获得通过。
    （二）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    总表决情况：
    同意 45,738,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8786％；反对
55,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1205％；弃权 400 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,800,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8550％；反对 55,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1367％；弃权 400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0082％。
    表决结果：该议案获得通过。
    （三）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
    总表决情况：
    同意 45,738,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8786％；反对
55,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1205％；弃权 400 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,800,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8550％；反对 55,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1367％；弃权 400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0082％。
    表决结果：该议案获得通过。
    （四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 45,738,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8786％；反对
55,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1205％；弃权 400 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,800,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8550％；反对 55,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1367％；弃权 400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0082％。
    表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    （五）逐项审议通过了《关于修订、制定相关制度的议案》，逐项表决情况
如下：
    5.01《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 45,738,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8786％；反对
55,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1205％；弃权 400 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,800,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8550％；反对 55,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1367％；弃权 400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0082％。
    表决结果：该议案获得通过。
    5.02《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 45,738,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8786％；反对
55,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1205％；弃权 400 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,800,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8550％；反对 55,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1367％；弃权 400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0082％。
    表决结果：该议案获得通过。
    5.03《关于修订<累积投票制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 45,738,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8786％；反对 55,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1205％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,800,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8550％；反对 55,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1367％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0082％。
    表决结果：该议案获得通过。
    5.04《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 45,738,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8786％；反对 55,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1205％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,800,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8550％；反对 55,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1367％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0082％。
    表决结果：该议案获得通过。
    5.05《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 45,738,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8786％；反对 55,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1205％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,800,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8550％；反对 55,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1367％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0082％。
    表决结果：该议案获得通过。
    5.06《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 45,738,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8786％；反对
55,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1205％；弃权 400 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,800,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8550％；反对 55,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1367％；弃权 400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0082％。
    表决结果：该议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由广东信达律师事务所高兰律师、钟雨娟律师现场见证并出具
了《广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司 2022 年第一次临时
股东大会的法律意见书》，信达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有
效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、深圳秋田微电子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                              深圳秋田微电子股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2022 年 1 月 5 日