证券代码：300939         证券简称：秋田微            公告编号：2022-005



                   深圳秋田微电子股份有限公司

                第二届董事会第八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年01月23日以电
子邮件的方式发出第二届董事会第八次会议的通知，本次董事会为临时会议，会
议于2022年01月26日在深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现
场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，
会议由公司董事长黄志毅先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》；

    董事会同意：公司全资子公司深圳君合赢投资有限公司使用自有资金人民币
1,000 万元对深圳市乐升半导体有限公司进行增资，认购深圳市乐升半导体有限
公司新增注册资本人民币 89.2857 万元，占深圳市乐升半导体有限公司增资后注
册资本总额的 4.0000%。
    具体内容请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资的公告》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


    三、备查文件

    1、第二届董事会第八次会议决议。
特此公告。


             深圳秋田微电子股份有限公司
                           董事会
                      2022 年 01 月 26 日