证券代码：300939         证券简称：秋田微            公告编号：2022-012



                   深圳秋田微电子股份有限公司

                第二届监事会第八次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年03月18日以电
子邮件的方式发出第二届监事会第八次会议的通知，本次会议为临时会议，会议
于2022年03月22日在深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场
与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会
议由公司监事会主席陈卫军先生召集并主持，公司董事会秘书王亚彬先生、财务
负责人石俊先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；
    经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期事项未改变公司募集资金
投资项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，是公司根据募
投项目实施情况和所面临的外部环境作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募
集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不会对公司目
前的生产经营产生重大不利影响，有利于公司的长远发展，因此，监事会同意公
司本次部分募投项目延期事宜。
    具体内容请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件

1、深圳秋田微电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。




                                深圳秋田微电子股份有限公司监事会
                                            2022年03月23日