证券代码：300939         证券简称：秋田微            公告编号：2022-011



                   深圳秋田微电子股份有限公司

                第二届董事会第九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年03月18日以电
子邮件的方式发出第二届董事会第九次会议的通知，本次会议为临时会议，会议
于2022年03月22日在深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场
与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会
议由公司董事长黄志毅先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；

    经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目延期事项未改变公司募集资金
投资项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，是公司根据募
投项目实施情况和所面临的外部环境作出的审慎决定。因此，董事会同意公司对
募投项目“电子纸模组产品生产线项目”与“研发中心建设项目”达到预定可使
用状态日期进行调整，调整后“电子纸模组产品生产线项目”与“研发中心建设
项目”达到预定可使用状态日期均为 2024 年 03 月 31 日。
    具体内容请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件

1、深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3、 国信证券股份有限公司关于深圳秋田微电子股份有限公司部分募集资金
   投资项目延期的核查意见》。
特此公告。




                                 深圳秋田微电子股份有限公司董事会
                                         2022 年 03 月 23 日