秋田微：公司2021年度董事会工作报告2022-04-15
深圳秋田微电子股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的相关规定，切实履行股东
大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，
积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规
范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现
将公司董事会2021年度工作情况汇报如下：
一、2021 年度总体经营情况
2021年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进
各项工作。报告期内，公司实现营业收入111,148.53万元，同比增长34.88%；实
现归属于上市公司股东的净利润10,966.39万元，同比增长31.58%。归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,618.92万元，较上年同期增长35.33%。
2021年末，公司总资产达到142,622.75万元，较期初同比增长132.40%，归
属于上市公司股东的净资产合计117,466.51万元，较期初同比增长185.68%。
二、2021 年度董事会日常工作情况
（一）董事会运作情况
2021年，公司共召开董事会8次，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
1、审议通过《关于变更公司注册资本和公司类型的议案》；
2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
3、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
第一届董事会 2021 年 03 月 4、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
1
第十九次会议 02 日 5、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
6、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；
7、审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》；
8、审议通过《关于修订公司<非日常经营交易事项决策制度>的议案》；
9、审议通过《关于修订公司<重大投资决策管理制度>的议案》；
10、审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议
案》；
11、审议通过《关于制订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理制度>的议案》；
12、审议通过《关于制订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>
的议案》；
13、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发
行费用自筹资金的议案》；
14、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
15、审议通过《关于拟定第二届董事会独立董事津贴标准的议案》
16、审议通过《关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
17、审议通过《关于换届选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
18、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》；
2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》；
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
第二届董事会 2021 年 03 月 4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；
2
第一次会议 18 日 5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
6、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》；
7、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；
8、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
1、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告的议
案》；
3、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》；
4、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
5、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
6、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；
7、审议通过《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》；
第二届董事会 2021 年 04 月
3 8、审议通过《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》；
第二次会议 20 日
9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议通过《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关
联方担保的议案》；
11、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
12、审议通过《关于公司<2020 年年度报告全文>及其摘要的议案》；
13、审议通过《关于注销公司全资子公司的议案》；
14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
15、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
第二届董事会 2021 年 04 月
4 1、审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》。
第三次会议 26 日
第二届董事会 2021 年 06 月 1、审议通过《关于使用超募资金投资建设深圳产业基地的议案》；
5
第四次会议 23 日 2、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
6 第二届董事会 2021 年 08 月 1、审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》；
第五次会议 19 日 2、审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》；
3、审议通过《关于修订、制定相关制度的议案》(逐项审议) ：
3.01.制定《董事会专门委员会工作制度》；
3.02.修订《总经理工作细则》；
3.03.修订《董事会秘书工作制度》；
3.04.修订《控股股东、实际控制人行为规范》；
3.05.制定《重大信息内部报告制度》；
3.06.修订《投资者关系管理制度》；
3.07.修订《信息披露管理制度》；
3.08.修订《内部控制管理制度》；
3.09.修订《内部审计制度》；
3.10.修订《防范大股东和其他关联方资金占用制度》；
3.11.修订《对外提供财务资助管理制度》；
3.12.制定《金融衍生品交易管理制度》；
3.13.制定《会计师事务所选聘制度》；
3.14.修订《独立董事工作制度》；
3.15.修订《累积投票制度》；
3.16.修订《募集资金管理制度》；
4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
1、审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》；
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
第二届董事会 2021 年 10 月
7 3、审议通过《关于修订、制定相关制度的议案》(逐项审议)：
第六次会议 26 日
3.01.修订《董事会议事规则》;
3.02.修订《股东大会议事规则》。
1、审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》；
2、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》；
第二届董事会 2021 年 12 月
8 3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
第七次会议 20 日
4、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》;
5、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开3次股东大会，公司董事会严格按照相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关制度的规定履行职责，
根据股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议
案充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
1、审议通过《关于变更公司注册资本和公司类型的议案》；
2021 年第一次 2021 年 03 月 2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
1
临时股东大会 18 日 3、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
4、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
5、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
6、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；
7、审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》；
8、审议通过《关于修订公司<非日常经营交易事项决策制度>的议案》；
9、审议通过《关于修订公司<重大投资决策管理制度>的议案》；
10、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发
行费用自筹资金的议案》；
11、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
12、审议通过《关于拟定第二届董事会独立董事津贴标准的议案》
13、审议通过《关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
14、审议通过《关于换届选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
15、审议通过《关于换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》。
1、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
4、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
5、审议通过《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》；
2020 年年度股 2021 年 05 月
2 6、审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》；
东大会 12 日
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议通过《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关
联方担保的议案》；
9、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
10、审议通过《关于公司<2020 年年度报告全文>及其摘要的议案》。
2021 年第二次 2021 年 07 月
3 1、审议通过《关于使用超募资金投资建设深圳产业基地的议案》。
临时股东大会 09 日
（三）董事会下设委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
四个专门委员会。各专门委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门
委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董
事会的决策提供了积极有效的支撑。
报告期内，公司审计委员会召开了 5 次会议，主要对公司定期报告、财务报
表、关联交易、会计政策变更等及时关注并履行必要的审核程序，对加强财务管
理提出积极建议，促进了公司财务规范管理水平的提高；战略委员会召开了 3
次会议，主要对使用超募资金投资建设深圳产业基地、新设立全资子公司以及全
资子公司对外投资事项进行了审议，对公司中长期战略规划进行了讨论；薪酬与
考核委员会召开了 2 次会议，确认了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况，
在加强公司经营责任制和考核管理、完善激励约束机制等方面发挥了重要作用；
提名委员会召开了 3 次会议，认真审查了公司董事会、监事会、高级管理人员候
选人的任职资格和履职能力，推动了公司换届选举事项以及第二届董事会独立董
事补选事项。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格遵守相关法律法规、规范性文件的要求及《公
司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等的规定，行使自己的权利，
履行自己的义务。各独立董事勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认
真审议各项议案，客观、公正发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制
的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独
立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。独立董事对报告期内历次董事会
会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。
（五）公司信息披露情况
2021 年，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规的有关规定，遵循公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，通过法定
信息披露形式，客观、真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，保障所有
投资者享有知情权及其他合法权益。报告期内，自 2021 年 01 月 28 日上市以来
公司累计发布公告及相关文件 162 份。
（六）投资者关系管理情况
2021 年，公司通过多种形式加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资
者与公司的交流。2021 年 04 月 29 日召开年度报告业绩说明会、2021 年 11 月
30 日参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传
递价值，交流创造良好生态”——2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待
日活动；通过投资者热线电话与邮箱及时耐心回复投资者咨询；通过互动易平台
及时解决并审慎回复投资者问题，累计提问问题 135 条，回复 135 条，回复率
100%；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，为广大投资
者积极参与提供便利，确保中小投资者参与公司决策。
投资者关系管理是一项长期、持续的工作，公司重视投资者关系管理，争取
以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，为提升公司经
营管理水平建言献策，公司力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的资本
市场形象。
（七）公司规范化治理情况
2021 年，公司全体董事、监事以及高级管理人员严格遵守相关法律法规以
及公司规章制度的规定，认真履行职责，保证公司治理结构的规范性和有效性；
积极组织人员参加深圳证监局、深圳证券交易所组织的各项专题培训，并做好定
期自查工作。公司以真实、准确、及时、完整的信息披露原则，良好互动的投资
者关系，严格有效的内部控制和风险控制体系为基石，不断完善法人治理结构，
提升公司规范运作水平，切实保障了全体股东与公司的利益。
三、2022 年度董事会重点工作
2022 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责
的原则，争取较好地完成各项经营指标，努力实现全体股东和公司利益最大化。
重点做好以下工作：
（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，
科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会
决议。
（二）严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等制度的规定履
行信息披露义务，切实提升公司信息披露的规范性和透明度，确保信息披露的及
时性、真实性、准确性和完整性。
（三）严格按照创业板上市公司有关法律法规、规范性文件的要求，进一步
规范法人治理结构，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，提升规范
化运作水平；加强内控制度建设，提高管理效率，不断完善风险防范机制，为公
司可持续发展提供有力的制度保障；同时将高度重视并积极组织董事、监事、高
级管理人员的培训，切实提升履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。
（四）积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，通过多种渠道
加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，切实维护
投资者的知情权、参与权，树立公司良好的资本市场形象。
深圳秋田微电子股份有限公司董事会
2022 年 04 月 14 日
