证券代码：300939            证券简称：秋田微           公告编号：2022-022



                     深圳秋田微电子股份有限公司

                     关于续聘会计师事务所的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月14日召开
第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
健会计师事务所”）为公司2022年度审计机构，本议案尚需提交公司2021年年度
股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

    天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司
提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会
计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公
正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及
经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理
层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平等与审计机构协商确定审计
费用。

    二、拟续聘会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息
    1、基本信息

 事务所名称        天健会计师事务所（特殊普通合伙）

 成立日期          2011 年 7 月 18 日       组织形式       特殊普通合伙
 注册地址          浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
 首席合伙人         胡少先            上年末合伙人数量                 210 人

 上年末执业人       注册会计师                                        1,901 人
 员数量             签署过证券服务业务审计报告的注册会计师             749 人

                    业务收入总额                    30.6 亿元
 2020 年业务收
                    审计业务收入                    27.2 亿元
 入
                    证券业务收入                    18.8 亿元

                    客户家数                           529 家
                    审计收费总额                    5.7 亿元

                                      制造业，信息传输、软件和信息技术服务
                                      业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
 2020 年上市公                        电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
 司（含 A、B 股）                     融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
                    涉及主要行业
 审计情况                             体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
                                      环境和公共设施管理业，科学研究和技术
                                      服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
                                      宿和餐饮业，教育，综合等

                    本公司同行业上市公司审计客户家数            395
      注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年业务收入、2021年上市公司
（含A、B股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2020年业
务数据进行披露。
      2、投资者保护能力
      上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职
业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部
关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
      近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承
担民事责任。
      3、诚信记录
      天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14
次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三
    年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措
    施。
           （二）项目信息
           1、基本信息
                       何时成   何时开始   何时开   何时开始为
                                                                 近三年签署或复核上市公司
项目组成员     姓名    为注册   从事上市   始在本   本公司提供
                                                                       审计报告情况
                       会计师   公司审计   所执业    审计服务

                                                                 2021年度签署金徽酒、法本信
                                                                 息2020年度审计报告。2020年
                                                                 度签署金徽酒2019年度审计
项目合伙人     龙琦    2012年    2010年    2012年     2022年
                                                                 报告。2019年度签署三利谱、
                                                                 世运电路、金徽酒2018年度审
                                                                 计报告。
                                                                 2021年度签署金徽酒、法本信
                                                                 息2020年度审计报告。2020年
签字注册会                                                       度签署金徽酒2019年度审计
               龙琦    2012年    2010年    2012年     2022年
   计师                                                          报告。2019年度签署三利谱、
                                                                 世运电路、金徽酒2018年度审
                                                                 计报告。
              刘冬群   2019年    2020年    2019年     2021年     无
                                                                 2021年签署运达股份、浙江震
                                                                 元等上市公司2020年度审计
                                                                 报告；2020年度签署兴瑞科
质量控制复
               宋鑫    2006年    2005年    2006年     2020年     技、浙江震元等上市公司2019
   核人
                                                                 年度审计报告；2019年度签署
                                                                 浙江龙盛、力盛赛车等上市公
                                                                 司2018年度审计报告。



           2、诚信记录
           项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
    为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
    管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
       3、独立性
       天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
       4、审计收费
       公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年度审计的具体工
作量及市场价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费
用。

       三、拟续聘会计师事务所履行的程序

       （一）审计委员会
       经公司董事会审计委员会审议，认为天健会计师事务所具备足够的独立性、
专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公
司2022年度审计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所有利于保障或提高上市
公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利
益。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构，并
同意将该议案提交公司第二届董事会第十次会议审议。
   （二）独立董事事前认可情况及独立意见
       1、独立董事事前认可情况
       续聘天健会计师事务所符合有关法律法规和《公司章程》的规定，且有利于
保持公司审计工作的连续性和稳定性，不会损害上市公司及其他股东利益、尤其
是中小股东利益。因此，全体独立董事一致同意将该议案提交公司第二届董事会
第十次会议审议。
       2、独立董事意见
       经审议，我们一致认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从
业资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计
报告客观、公正，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022
年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
       （三）董事会
       公司董事会于2022年04月14日召开的第二次届董事会第十次会议，以7票同
意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，
经与会董事认真讨论和审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2022年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据
2022年度审计的具体工作量及市场价格水平等与审计机构协商确定审计费用。
    （四）监事会
    公司监事会于2022年04月14日召开的第二届监事会第九次会议，以3票同意、
0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经
审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专
业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司
2022年度审计工作的质量要求，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2022年度审计机构，同意提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年度
审计的具体工作量及市场价格水平等与审计机构协商确定审计费用。
    （五）生效日期
    本次续聘会计师事务所议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公
司股东大会审议通过之日起生效。

    四、备查文件

    1、第二届董事会第十次会议决议；
    2、第二届监事会第九次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
    5、审计委员会履职的证明文件；
    6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
    特此公告。



                                      深圳秋田微电子股份有限公司董事会
                                             2022 年 04 月 15 日