深圳秋田微电子股份有限公司

                      2021年度独立董事述职报告

                                 （邹海燕）
各位股东及股东代理人：
    本人作为深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规
范性文件的规定及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，认真履行了独
立董事的职责。在2021年的工作中，本人定期了解检查公司经营情况，诚实信用、
勤勉尽责、恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与议题
讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事
及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法
权益。现就2021年度本人任职期间履行独立董事职责情况报告如下：
    一、2021年度出席会议情况
    2021年度，公司董事会、股东大会的召集召开程序符合法定程序，公司重大
经营决策和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序。本着勤勉尽责的态
度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与
各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会、股东大会
的正确决策发挥了积极的作用。
    1、出席董事会情况
    报告期内，公司召开了8次董事会会议。本人亲自出席了8次董事会会议，本
人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项均无提出异议，对各次董事会会议
审议的相关议案均投了同意票，无反对票及弃权票。
                                     委托出席   缺席    投票情况   是否连续2次
 姓名    应出席次数   实际出席次数
                                       次数     次数   （反对次数） 未出席会议

邹海燕       8             8            0        0         0            否
    2、出席股东大会的情况
    报告期内，公司共召开了3次股东大会，本人作为公司董事会独立董事，列
席了公司的3次股东大会。会议中，认真听取了各位股东的提问和发言。
    二、2021年履职重点关注事项的情况
    报告期内，本人对公司重大事项进行了认真专业的分析，对公司下列有关事
项均发表了同意的事前认可意见或独立意见。
 会议召开时间      会议届次                    发表的事前认可意见/独立意见
2021年03月02日   第一届董事会   1、关于《关于变更公司注册资本和公司类型的议案》的
                 第十九次会议   独立意见；
                                2、对于《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
                                案》的独立意见；
                                3、对于《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已
                                支付发行费用自筹资金的议案》的独立意见；
                                4、对于《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
                                的独立意见；
                                5、对于《关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的
                                议案》的独立意见；
                                6、对于《关于换届选举公司第二届董事会独立董事的议
                                案》的独立意见；
                                7、对于《关于拟定第二届董事会独立董事津贴标准的议
                                案》的独立意见。
2021年03月18日   第二届董事会   1、对于《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公
                 第一次会议     司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董
                                事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计部负责人
                                的议案》的独立意见；
                                2、对于《关于变更会计政策的议案》的独立意见。

2021年04月20日   第二届董事会   1、关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
                 第二次会议     2、关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受
                                关联方担保的事前认可意见；
                                3、关于2021年度日常关联交易预计的事前认可意见；
                                4、关于公司2020年度利润分配预案的独立意见；
                                5、关于公司《2020年度内部控制自我评价报告》的独立
                                意见；
                                6、关于公司2020年度董事薪酬的独立意见；
                                7、关于公司2020年度高级管理人员薪酬的独立意见；
                                8、关于续聘会计师事务所的独立意见；
                                9、关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受
                                关联方担保的独立意见；
                                10、关于2021年度日常关联交易预计的独立意见；
                                11、关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财
                                的独立意见；
                                12、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的独立
                                意见；
                                13、关于公司对外提供担保情况的专项说明和独立意
                                见。
2021年06月23日   第二届董事会   1、关于使用超募资金投资建设深圳产业基地的独立意
                 第四次会议     见。

2021年08月19日   第二届董事会   1、关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的
                 第五次会议     专项报告的独立意见；
                                2、关于公司2021年半年度控股股东及其他关联方占用
                                资金情况、对外担保情况的独立意见。
2021年12月20日   第二届董事会   1、关于补选公司第二届董事会独立董事的独立意见；
                 第七次会议     2、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
                                3、关于开展金融衍生品交易业务的独立意见。

    三、专业委员会履职情况
    根据《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关规范性法律文件的规定，
并结合公司董事会成员的具体情况，为积极推动董事会各项工作，强化其专业职
能，公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
会。本人担任公司董事会审计委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员、
提名委员会委员。2021年本人严格按照公司《董事会专门委员会工作制度》的相
关要求，认真履行独立董事职责。报告期内，本人共出席董事会审计委员会5次、
薪酬与考核委员会2次，提名委员会3次。
    四、对公司进行现场调查的情况
    2021年度，本人积极了解公司的经营情况、内部控制和财务状况；与公司其
他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，认真听取公司管理层对公
司经营情况、公司治理等方面的汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响分享自己在熟知的专业领域和工作中
的经验，共同促进公司规范与健康发展。
    五、保护投资者权益方面做的其他工作
    1、有效履行独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要
求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在
此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会
决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
    2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关
文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己
的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对
公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
    3、积极关注公司信息披露工作，确保公司及时履行信息披露义务。
    六、其它情况
    2021年，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议聘用或者解聘
会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
    2022年，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和
要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提
供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，提高公司决策水平；
增强董事会的透明度，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司
健康可持续发展。
     特此报告！


                                                 独立董事：邹海燕
                                                   2021年04月14日
（本页无正文，为《深圳秋田微电子股份有限公司2021年度独立董事（邹海燕）
述职报告》之签字页）




                                              独立董事： 邹海燕




                                                      2022年04月14日