证券代码：300939           证券简称：秋田微          公告编号：2022-047



                   深圳秋田微电子股份有限公司

               第二届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年07月11日以电
子邮件的方式发出第二届董事会第十二次会议的通知，本次会议为临时会议，会
议于2022年07月14日在深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议 室以现
场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，
会议由公司董事长黄志毅先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于对外投资设立合资公司并购买资产的议案》
    公司拟与赵晓刚、深圳市新瑞前沿科技企业（有限合伙）共同出资设立合资
公司深圳市新盛迪科技有限公司（以下简称“合资公司”，暂定名，以工商行政
主管部门最终核准登记为准），并以合资公司为主体收购赵晓刚实际控制的深圳
市盛迪瑞科技有限公司部分资产。各方拟就上述交易事项签署《投资合作协议书》。
    具体内容请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司并购买资产的公告》
（公告编号：2022-048）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。


    三、备查文件
第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。



                                 深圳秋田微电子股份有限公司董事会
                                             2022 年 07 月 15 日