证券代码：300939                证券简称：秋田微          公告编号：2022-
065



                       深圳秋田微电子股份有限公司

                    2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：

      1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
      2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

       一、会议召开和出席情况

      （一）会议召开情况
      1、会议召开时间：
      （1）现场会议召开时间：2022 年 09 月 06 日（星期二）下午 14:00
      （2）网络投票时间：2022 年 09 月 06 日
      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 09 月 06 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
      通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 09 月 06 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
      2、会议召开方式：本次股东大会采取现场（含线上视频）投票与网络投票
相结合的方式。
      3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39 号公司会议
室一
      4、会议召集人：公司董事会
      5、会议主持人：公司董事长黄志毅先生
    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议股东的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 65,882,500 股，占上市公司总
股份的 54.9021％。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 65,869,950 股，占上市公司总
股份的 54.8916％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 12,550 股，占上市公司总股份的
0.0105％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 5,753,550 股，占上市公司
总股份的 4.7946％。
    其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 5,741,000 股，占上市公司
总股份的 4.7842％。
    通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 12,550 股，占上市公司总股份的
0.0105％。
    3、出席会议的其他人员
    公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师（其中部分董事、
监事、高级管理人员通过线上视频方式出席）。

    二、议案审议情况

    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
    （一）审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
    总表决情况：
    同意 65,882,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,753,550 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    （二）逐项审议通过了《关于修订相关制度的议案》，逐项表决情况如下：
    2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 65,882,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,753,550 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 65,882,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,753,550 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 65,882,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,753,550 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得通过。
    2.04《关于修订<累积投票制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 65,882,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,753,550 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得通过。
    2.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 65,882,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,753,550 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得通过。
    2.06《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 65,882,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,753,550 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得通过。
    2.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 65,882,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,753,550 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得通过。
    （三）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
    总表决情况：
    同意 65,882,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,753,550 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由广东信达律师事务所高兰律师、钟雨娟律师现场见证并出具
了《广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司 2022 年第二次临时
股东大会的法律意见书》，信达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有
效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、深圳秋田微电子股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司 2022 年第二次临
时股东大会的法律意见书。
    特此公告。


                                      深圳秋田微电子股份有限公司董事会
                                                  2022 年 09 月 06 日