证券代码：300939          证券简称：秋田微          公告编号：2022-081



                   深圳秋田微电子股份有限公司

              第二届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月02日以电
子邮件的方式发出第二届董事会第十六次会议的通知，于2022年12月13日在深圳
市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合 的方式
召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长黄志毅先
生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    经审议，董事会同意公司2023年度日常关联交易预计事项。公司及子公司在
日常运营过程中，实际关联交易根据市场需求与变化情况、业务规划等适时调整，
因此预计金额与实际情况可能存在一定差异。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，保荐机
构国信证券股份有限公司出具了专项核查意见。
    具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
    本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
    经审议，董事会同意公司开展以套期保值为目的最高额度不超过5,000.00万
美元（或等值的其他货币）的金融衍生品交易业务，期限自公司董事会通过之日
起12个月内有效，经授权后开展金融衍生品交易业务的额度可在授权范围内循环
滚动使用。同时，授予董事长或由其授权人在前述额度范围和审批有效期内行使
金融衍生品交易业务的投资决策权及签署相关文件的权利，具体实施事宜由公司
财务部负责。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构国信证券股份
有限公司出具了专项核查意见。
    具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》及《关
于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。


    3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，董事会同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的
情况下，使用总额度不超过人民币 5.8 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募
资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投
资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、银行等金
融机构保本型理财产品、货币型基金等），以提高资金使用效率，更好地实现公
司现金的保值增值，保障公司股东的利益。投资期限自公司股东大会审议通过之
日起不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可滚动使用。同时授权公司经营
管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体
操作，公司审计部进行监督。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构国信证券股份
有限公司出具了专项核查意见。
    具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
    本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
    4、审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于2022
年12月29日召开公司2022年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、
网络投票相结合的方式召开。
    具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的
通知》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。


    三、备查文件

    1、第二届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
    4、保荐机构国信证券股份有限公司出具的相关核查意见。
    特此公告。




                                        深圳秋田微电子股份有限公司董事会
                                                  2022 年 12 月 14 日