证券代码：300939          证券简称：秋田微           公告编号：2022-082



                   深圳秋田微电子股份有限公司

               第二届监事会第十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月02日以电
子邮件的方式发出第二届监事会第十四次会议的通知，于2022年12月13日在深圳
市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席陈卫
军先生召集并主持，公司董事会秘书王亚彬、财务负责人石俊列席了会议。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章
程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    经审议，监事会同意 2023 年度日常关联交易预计事项。公司 2023 年度日常
关联交易预计是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互
惠互利的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
    具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。


    2、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

    经审议，监事会认为：公司开展金融衍生品交易符合公司谨慎、稳健的风险
管理原则和生产经营的实际需要。公司以正常经营为基础，以自有资金开展金融
衍生品交易不会影响日常资金的正常周转和主营业务的正常发展，相关决策程序
符合相关法律法规、《公司章程》及公司《金融衍生品交易管理制度》的有关规
定，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司按照相关制度的规定开
展以套期保值为目的最高额度不超过 5,000.00 万美元（或等值的其他货币）的
金融衍生品交易业务。
    具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》及《关
于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


    3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司使用不超过人民币 5.8 亿元
（含本数）额度内的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，不存在影
响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情形。合理利用闲置募集资金进行现
金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范
性文件的相关规定。全体监事一致同意该事项。
    具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    第二届监事会第十四次会议决议。
    特此公告。


                                       深圳秋田微电子股份有限公司监事会
                                                   2022 年 12 月 14 日