证券代码：300939          证券简称：秋田微           公告编号：2022-086



                   深圳秋田微电子股份有限公司

       关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 13 日
召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时
股东大会的议案》，决定于 2022 年 12 月 29 日召开公司 2022 年第三次临时股东
大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式。现将召开本次股
东大会的有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：公司 2022 年第三次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，
决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    现场会议时间：2022 年 12 月 29 日（星期四）下午 14:00
    网络投票时间：2022 年 12 月 29 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 29 日上
午 9:15-9：25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 29 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
       （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系
统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
       公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
       6、会议的股权登记日：2022 年 12 月 23 日（星期五）。
       7、出席对象：
       （1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，
并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
       （2）公司董事、监事、高级管理人员；
       （3）公司聘请的见证律师及相关人员；
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、现场会议地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39 号公司会议
室二

       二、会议审议事项

       （一）本次股东大会议案名称及提案编码表如下：
                                                                  备注
提案编码                   提案名称                           该列打勾的栏目
                                                                可以投票
  100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
                               非累积投票提案
  1.00       《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》              √
  2.00       《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》            √

       （二）披露情况
       上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议
审议通过，详见公司于 2022 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告及文件。
       （三）特别提示
       1、议案 1.00 需由关联股东回避表决，上述提案关联股东不能接受其他股东
委托进行投票。
    2、根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中
小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计
票结果将及时公开披露。

    三、会议登记等事项

    （一）登记方式：
    1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原
件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原
件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件办理登记手
续；
    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件和法
人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、
加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；
    3、异地股东可用邮件、信函方式登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》，
并附身份证和有效持股凭证复印件，以便登记确认。邮件、信函须于 2022 年 12
月 28 日下午 17:30 前送达至公司；
    4、本公司不接受电话登记。
    （二）登记时间：
    2022 年 12 月 26 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:30
    （三）登记地点：
    广东省深圳市龙岗区荷坳金源路 39 号深圳秋田微电子股份有限公司证券事
务部
    （四）会议联系人：王亚彬、廖琛琛
    联系电话：+86-755-86106838
    联系传真：+86-755-86106838
    电子邮箱：qiutw@av-display.com
    （五）会议费用:
    现场会议为期半天，股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自
理。
    （六）注意事项：
    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小 时到会
场，以便办理签到入场手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 1。

    五、备查文件

    第二届董事会第十六次会议决议。


    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：授权委托书
    附件 3：股东参会登记表
    特此公告。


                                     深圳秋田微电子股份有限公司董事会
                                               2022 年 12 月 14 日
附件1：

                       参 加 网 络投票的 具体操作流程
    一、网络投票的程序
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
如下：
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350939”，投票简称为“秋
田投票”。
    2、填报表决意见。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 12 月 29 日的交易时间，即上午 9:15—9：25，9：30—
11:30 和下午 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 29 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码” 。 具体 的 身份 认 证流 程 可 登录 互 联网 投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：

                                       授 权 委 托书
      本人或本单位持有深圳秋田微电子股份有限公司______股，兹全 权 委 托
_________先生（女士）代表本人或本单位出席深圳秋田微电子股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会，并就会议通知所列全部审议事项及可能纳入会议
议程的临时提案（如有）按以下指示投票表决，如无指示，则授权代理人有权按
照自己的意思表决，其行使表决的后果均由本人（单位）承担。

                                                          备注             表决意见
提案                                                     该列打
                          提案名称
编码                                                     勾的栏
                                                                    同意    反对      弃权
                                                         目可以
                                                         投票
100       总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
                                      非累积投票提案
         《关于 2023 年度日常关联交易预计的议
1.00                                                        √
         案》
         《关于使用闲置募集资金进行现金管理
2.00                                                        √
         的议案》

       委 托 人 姓 名/名 称 （ 签 章） ：
       委 托 人 身 份 证 号 码/统 一社 会 信用 代 码：
       委托人股东账户号：
       委托人持普通股数：
       受托人签名：
       受托人身份证号：
       受托日期：         年     月      日
       委 托 期 限 ： 自 本 委 托 书 签署 之 日起 至 公司 本 次会 议结 束 之日 止 。
附件3：

                       深 圳 秋 田微电子 股份有限公司

             2 0 22年第 三次临时股东大会股东参会登 记表
股 东 姓 名/名 称

法人股东法定代表人姓名
股 东 证 券 账 户 开 户 证 件 号码

股东证券账户号码

股权登记日收市持股数量

是否本人参会                                            □是    □否

受托人姓名

受托人身份证号码
联系电话

联系邮箱

联系地址

注：
1、本 人（ 单 位 ）承 诺所 填 上述 内 容真 实 、准确 ，如 因所 填 内容与中国
证 券 登 记 结算有限 责任公司股 权登记日所记载股东信息不一致而造
成 本 人（ 单 位 ）不 能参 加 本次 股 东大 会 ，所 造 成的 后果 由 本人承担全
部责任。特此承诺。
2、 登 记 时 间 内 用 信 函 或 传 真 方 式 进 行 登 记的 （ 需 提 供有 关 证件复印
件 ） ， 信 函 、 传 真 以 登 记时 间 内公 司 收到 为 准。




                       股 东 签 名 （ 法 人 股 东 盖 章） ：
                                                                   年    月    日