广东信达律师事务所                                                     股东大会法律意见书




                 深圳市 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11、12 楼
 11/F &12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001,Futian District,Shenzhen,P.R. China
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   广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司

                     2022 年第三次临时股东大会的

                                   法律意见书

                                                             信达会字[2022]第 324 号

致：深圳秋田微电子股份有限公司

     广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳秋田微电子股份有限公
司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加贵公司 2022 年第三次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”），进行必要的审验工作。根据有关法律法规、
规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。

     一、关于本次股东大会的召集、召开程序

     1、贵公司第二届董事会第十六次会议决定于 2022 年 12 月 29 日召开公司
2022 年第三次临时股东大会。

     2、贵公司董事会于 2022 年 12 月 14 日在巨潮资讯网刊登了《深圳秋田微电
子股份有限公司关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

     3、贵公司于 2022 年 12 月 29 日在广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路
39 号公司会议室二如期召开本次股东大会。

     4、贵公司本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场投票时间
为 2022 年 12 月 29 日下午 14:00。网络投票时间为 2022 年 12 月 29 日，其中：

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通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 29 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 29 日 9:15-15:00。

     经信达律师审验，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。

     二、关于出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格

     1、出席本次股东大会的股东及委托代理人

     出席本次股东大会现场会议（包括以通讯方式出席）的股东及股东授权委托
的代理人共 6 名，代表贵公司股份 65,869,850 股，占贵公司股份总数的 54.8915%。

     经信达律师审验，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会
议并行使投票表决权的资格合法、有效。

     根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 5 名，代表贵公司股份 26,400 股，
占贵公司股份总数的 0.0220%。

     以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券交易所验证其身份。

     2、出席本次股东大会的其他人员

     出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达
律师。

     3、本次股东大会的召集人

     本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

     经信达律师审验，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人
的资格合法有效。

     三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

     本次股东大会现场会议以记名投票表决方式对议案进行了投票表决，并按

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《公司章程》的规定进行计票、监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次
会议网络投票数据，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

     贵公司本次股东大会审议并表决通过如下议案：

     1、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

     2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

     根据表决结果及《公司法》、《公司章程》的规定，上述议案获有效表决通过。

     经信达律师审验，本次股东大会表决程序符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。

     四、结论意见

     信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。

     （以下无正文）




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（本页为《广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司 2022 年第三
次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




广东信达律师事务所



负责人：                                  经办律师：

              林晓春                                   高 兰




                                                        钟雨娟




                                             二○二二年十二月二十九日