证券代码：300939           证券简称：秋田微         公告编号：2023-004



                   深圳秋田微电子股份有限公司

               第二届董事会第十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年03月21日以电
子邮件的方式发出第二届董事会第十七次会议的通知，本次会议为临时会议，于
2023年03月24日在深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与
通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议
由公司董事长黄志毅先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，增加收益，降低公司财
务成本，董事会同意在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需
求的前提下，使用额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，
使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及有效期
限内，资金循环滚动使用。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构国信证券股份
有限公司出具了专项核查意见。
    具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
    三、备查文件

   1、第二届董事会第十七次会议决议；
   2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
   3、国信证券股份有限公司关于深圳秋田微电子股份有限公司使用闲置自有
资金进行现金管理的核查意见。
   特此公告。



                                       深圳秋田微电子股份有限公司董事会
                                                 2023 年 03 月 25 日