秋田微：2022年度董事会工作报告2023-04-20
深圳秋田微电子股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年度，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的相关规定，切实履行股
东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工
作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策
和规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。
现将公司董事会2022年度工作情况汇报如下：
一、2022年度总体经营情况
2022年，公司积极贯彻落实董事会战略部署，严格按照年度经营计划推进各
项工作，把握市场机遇，聚焦主营业务并积极作出突破，稳步推进公司健康发展。
报告期内，公司实现营业收入110,367.32万元，同比减少0.70%；归属于上市公
司股东的净利润15,924.72万元，同比增长45.21%；归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润13,422.49万元，同比增长55.73%。
2022年末，公司总资产达到159,702.19万元，同比增长11.98%；归属于上市
公司股东的净资产合计128,594.02万元，同比增长9.47%。2022年度加权平均净
资产收益率达12.99%，比上年增加2.82%。
二、2022年度董事会日常工作情况
（一）董事会运作情况
2022年，公司共召开董事会9次，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
第二届董事会 2022 年 01 月
1 1、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。
第八次会议 26 日
第二届董事会 2022 年 03 月
2 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。
第九次会议 22 日
1、审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》；
第二届董事会 2022 年 04 月 2、审议通过《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》；
3
第十次会议 14 日 3、审议通过《关于<公司 2021 年年度报告>全文及摘要的议
案》；
4、审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》；
5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
6、审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议
案》；
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
9、审议通过《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接
受关联方担保的议案》；
10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
11、审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》；
12、审议通过《关于董事 2021 年度薪酬的确认及 2022 年度薪酬
方案的议案》；
13、审议通过《关于高级管理人员 2021 年度薪酬的确认及 2022
年度薪酬方案的议案》；
14、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
15、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
第二届董事会 2022 年 04 月
4 1、审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》。
第十一次会议 21 日
第二届董事会 2022 年 07 月 1、审议通过《关于对外投资设立合资公司并购买资产的议
5
第十二次会议 14 日 案》。
1、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>全文及摘要的议
案》；
2、审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》；
3、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》；
4、审议通过《关于修订相关制度的议案》(逐项审议)；
本议案共包含如下 20 项子议案：
4.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
第二届董事会 2022 年 08 月
6 4.04《关于修订<累积投票制度>的议案》；
第十三次会议 19 日
4.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
4.06《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
4.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
4.08《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度>的议案》；
4.09《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
4.10《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
4.11《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
4.12《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》；
4.13《关于修订<防范大股东和其他关联方资金占用制度>的议
案》；
4.14《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；
4.15《关于修订<内部控制管理制度>的议案》；
4.16《关于修订<内部审计制度>的议案》；
4.17《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
4.18《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
4.19《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
4.20《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》；
5、审议通过《关于开展票据池业务的议案》；
6、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议
案》。
第二届董事会 2022 年 09 月
7 1、审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
第十四次会议 22 日
第二届董事会 2022 年 10 月
8 1、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》。
第十五次会议 27 日
1、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
2、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》；
第二届董事会 2022 年 12 月
9 3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
第十六次会议 13 日
4、审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议
案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开4次股东大会，公司董事会严格按照相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关制度的规定履行职责，
根据股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议
案充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
1、审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》；
2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
3、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》；
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
5、审议通过《关于修订、制定相关制度的议案》(逐项审议)；
2022 年第一次 2022 年 01 月 本议案共包含如下 6 项子议案：
1
临时股东大会 05 日 5.01《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
5.02《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
5.03《关于修订<累积投票制度>的议案》；
5.04《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
5.05《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5.06《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
1、审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》；
2021 年年度股 2022 年 05 月 2、审议通过《关于<公司 2021 年年度报告>全文及摘要的议
2
东大会 06 日 案》；
3、审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》；
4、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
5、审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议
案》；
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议通过《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接
受关联方担保的议案》；
9、审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》；
10、审议通过《关于董事 2021 年度薪酬的确认及 2022 年度薪酬
方案的议案》；
11、审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议
案》；
12、审议通过《关于监事 2021 年度薪酬的确认及 2022 年薪酬方
案的议案》。
1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》；
2、审议通过《关于修订相关制度的议案》(逐项审议)；
本议案共包含如下 7 项子议案：
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
2022 年第二次 2022 年 09 月 2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3
临时股东大会 06 日 2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
2.04 《关于修订<累积投票制度>的议案》；
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
2.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
3、审议通过《关于开展票据池业务的议案》。
2022 年第三次 2022 年 12 月 1、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
4
临时股东大会 29 日 2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（三）董事会下设委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会
四个专门委员会。各专门委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门
委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董
事会的决策提供了积极有效的支撑。
报告期内，公司审计委员会召开了 6 次会议，主要对公司定期报告、内部控
制、募集资金存放与使用、关联交易、续聘会计师事务所等情况及时关注并履行
必要的审核程序，对强化内控机制提出积极建议，促进了公司规范运作水平的提
高；薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，确认了公司董事、监事和高级管理人员
的薪酬情况，在加强公司经营责任制和考核管理、完善激励约束机制等方面发挥
了重要作用；战略委员会召开了 2 次会议，主要对部分募投项目延期、对外投资
设立合资公司并购买资产事项进行了审议，对公司中长期战略规划进行了讨论；
提名委员会召开了 1 次会议，认真审查了公司高级管理人员候选人的任职资格和
履职能力，切实履行提名委员会的职责。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格遵守相关法律法规、规范性文件的要求及《公
司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等的规定，行使自己的权利，
履行自己的义务。各位独立董事勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，
认真审议各项议案，客观、公正地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部
控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识提
出合理建议，切实维护了中小股东的利益。独立董事对报告期内历次董事会会议
审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。
（五）公司信息披露情况
2022 年，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规的有关规定，遵循公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，通
过法定信息披露形式，客观、真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，保
障所有投资者享有知情权及其他合法权益。报告期内，公司累计发布公告及相关
文件 155 份。
（六）投资者关系管理情况
2022 年，公司通过多种形式加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资
者与公司的交流。2022 年 04 月 28 日召开 2021 年度网上业绩说明会，2022 年
11 月 09 日参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公
司联合举办的“2022 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动”；通过投资者
热线电话与邮箱及时耐心回复投资者咨询；通过互动易平台及时解决并审慎回复
投资者问题，累计提问问题 321 条，回复 321 条，回复率 100%；全面采用现场
会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，为广大投资者积极参与提供便利，
确保中小投资者参与公司决策。
投资者关系管理是一项长期、持续的工作，公司高度重视投资者关系管理，
争取以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，为提升公
司经营管理水平建言献策。公司力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的
资本市场形象。
（七）公司规范化治理情况
2022 年，公司全体董事、监事和高级管理人员严格遵守相关法律法规以及
公司规章制度的规定，认真履行职责，保证公司治理结构的规范性和有效性；积
极组织人员参加深圳证监局、深圳证券交易所、中国上市公司协会、深圳上市公
司协会等组织的各项专题培训，加强对法规、政策的研究学习，关注法规变化，
紧跟监管要求，持续加强内部控制建设。公司以真实、准确、及时、完整的信息
披露原则，良好互动的投资者关系，严格有效的内部控制和风险控制体系为基石，
不断完善法人治理结构，提升公司规范运作水平，切实保障了全体股东与公司的
利益。
三、2023 年度董事会重点工作
2023 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负
责的原则，争取较好地完成各项经营指标，努力实现全体股东和公司利益最大化。
重点做好以下工作：
（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，
认真筹划公司经营计划和投资方案，贯彻落实股东大会各项决议。同时董事会将
继续加强自身建设，充分发挥董事会专门委员会和独立董事的专家作用，提高决
策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司健康可持续的发展。
（二）严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等制度的规定
履行信息披露义务，严格把控信息披露质量，切实提升公司信息披露的规范性和
透明度，确保信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和完整性。
（三）严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步规范法人治理
结构，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，提升规范化运作水平；
加强内控制度建设，及时优化公司各项规章制度，不断完善风险防范机制，为公
司可持续发展提供有力的制度保障；同时将高度重视并积极组织董事、监事、高
级管理人员的培训，深入学习履职相关法律法规，特别是对新颁布法规进行认真
解读，不断提高履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。
（四）积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，通过多种渠道
加强与投资者的联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资
者之间形成长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。
深圳秋田微电子股份有限公司董事会
2023 年 04 月 19 日
