证券代码：300939          证券简称：秋田微          公告编号：2023-023



                   深圳秋田微电子股份有限公司

                 第二届监事会第十七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年04月14日以电
子邮件的方式发出第二届监事会第十七次会议的通知，于2023年04月25日在深圳
市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席陈卫
军先生召集并主持，公司董事会秘书王亚彬、财务负责人石俊列席了会议。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章
程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2023 年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件

    第二届监事会第十七次会议决议。
    特此公告。
深圳秋田微电子股份有限公司监事会
          2023 年 04 月 26 日